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Kategorie: Sorgfaltspflichten

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11. November 2021
Länderrisiken: Neues Rundschreiben der BaFin

Die BaFin hat heute das Rundschreiben 15/2021 (GW) veröffentlicht. Darin informiert die Aufsicht über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen strategische Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen.

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11. November 2021
BaFin: Aufsicht übernimmt die neuen EBA-Leitlinien

Die BaFin hat erklärt, dass sie die im März diesen Jahres überarbeiteten Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GW/TF, Risk Factors Guidelines) vollständig umsetzt.

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1. November 2021
FIU: Typologiepapier Finanzsektor aktualisiert

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte für den Finanzsektor“ überarbeitet. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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29. Oktober 2021
FATF: Aktualisierter Leitfaden zum risikobasierten Ansatz bei Kryptodienstleistern

Im Oktober 2021 hat die FATF ihre Leitlinien 2019 für einen risikobasierten Ansatz für Kryptowerte und Kryptodienstleister (Virtual Asset Service Provider, kurz VASPs) aktualisiert. Dieser aktualisierte Leitfaden ist Teil der

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22. Oktober 2021
FATF: Jordanien, Mali und die Türkei neu auf der „grauen Liste“

Die Financial Action Task Force (FATF) hat jüngst Änderungen ihrer Länderliste bekannt gegeben. Aufgrund bestehender Mängel bei der Geldwäschebekämpfung stehen fortan zusätzlich die Staaten Jordanien, Mali und die Türkei unter

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21. Oktober 2021
Banken fordern stärkeres Vorgehen bei N26

Die bayerischen Volksbanken haben in einem Brandbrief an die BaFin ein stärkeres Tätigwerden der Aufsicht im Fall der Smartphone Bank N26 angemahnt. So müsse N26 endlich die eigenen Strukturen und

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21. Oktober 2021
FATF: Steht die Türkei bald auf der grauer Liste?

Die Türkei wird voraussichtlich auf ihrer Plenarsitzung diese Woche von der Financial Action Task Force (FATF) auf die „graue Liste“ gesetzt. Medienberichten zufolge sei es „mehr als wahrscheinlich“, dass die

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18. Oktober 2021
Künftige AML-Pflichten der Anbieter von Krypto-Dienstleistungen in der EU
Strengere regulatorische Herausforderungen zwingen Krypto-Dienstleister sich verstärkt mit dem Thema Geldwäsche zu beschäftigen.
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13. Oktober 2021
Die Pandora Papers – Eine Bewährungsprobe für die Wirksamkeit der Geldwäscheprävention bei Offshore-Bezug
Die Enthüllung des Journalistennetzwerks ICIJ gibt Anlass, die Wirksamkeit vorhandener Geldwäschepräventionsmaßnahmen bei Offshore-Bezug kritisch zu hinterfragen.
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29. September 2021
Rekordbußgeld gegen N26 wegen Geldwäscheverstößen
Die BaFin hat gegen N26 ein Rekordbußgeld in Höhe von 4.250.000 Euro ausgesprochen. Hintergrund sind Mängel bei der Geldwäscheprävention.
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