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Kategorie: Sorgfaltspflichten

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23. März 2022
Ukraine-Krieg: Große Nachfrage nach Flüchtlingskonten erwartet

Die deutschen Banken stellen sich auf die Eröffnung von Tausenden Konten für Flüchtlinge aus der Ukraine ein, wie das Handelsblatt berichtet.

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21. März 2022
BMI: Ukrainische Identity Card als Identifizierungspapier anerkannt

Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) hat die ukrainische ID-Karte (Modell 2015) als Passersatz zeitlich befristet bis zum 23. Februar 2023 anerkannt. Die Anerkennung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht (BAnz

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21. März 2022
BMI: Ukrainische Identity Card als Identifizierungspapier anerkannt
Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) hat die ukrainische ID-Karte (Modell 2015) als Passersatz zeitlich befristet bis zum 23. Februar 2023 anerkannt.
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18. März 2022
DK-Stellungnahme zum Leitlinienentwurf für den Einsatz von Remote Customer Onboarding Solutions

Im Dezember 2021 hatte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) eine öffentliche Konsultation zu ihrem Entwurf von Leitlinien zur Nutzung von Remote-Onboarding-Lösungen für Kunden eingeleitet. Hierzu hat nun u.a. die Deutsche Kreditwirtschaft

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15. März 2022
Im Sandkasten der Geldwäsche – wann kommt die Rechtsverordnung?
Viele nach dem Geldwäscherecht Verpflichtete in Deutschland hoffen darauf, dass bald auch in Deutschland eine Identifizierung von natürlichen Personen in einem nutzerfreundlichen und ressourcensparenden Online-Prozess möglich wird. Dies könnte das
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13. März 2022
EBA fordert Einhaltung der Russlandsanktionen und leichter Kontozugang für Flüchtlinge

Die europäische Bankenaufsicht EBA fordert in einer Pressemitteilung Finanzinstitute auf, die Einhaltung der Sanktionen gegen Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine zu gewährleisten und Flüchtlingen den Zugang zu einfachen

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13. März 2022
Commerzbank mit Akualisierung von Kundendaten im Rückstand

Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung scheint die Commerzbank bei der Aktualisierung ihrer Kundendaten im Rückstand zu sein.

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11. März 2022
Konto für Flüchtlinge: BaFin lässt die ukrainische Identity Card zur Identifizierung zu

Bei der Kontoeröffnung für ukrainische Flüchtlinge kann nun auch die sog. ukrainische Identity Card (eine Art Personalausweis) für die Identifizierung akzeptiert werden. Dies hat die BaFin auf Ihrer Homepage erklärt.

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7. März 2022
FATF: VAE neu auf der “grauen Liste”

Die Financial Action Task Force (FATF) hat jüngst Änderungen ihrer Länderliste bekannt gegeben. Aufgrund bestehender Mängel bei der Geldwäschebekämpfung stehen fortan zusätzlich die Vereinigten Arabischen Emirate unter verstärkter Überwachung (“graue

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2. März 2022
Ukraine-Krieg: Wie umgehen mit Sanktionsverstößen?
Als Reaktion auf die Invasion Russlands haben insbesondere die USA und die EU mehrere Sanktionen auf den Weg gebracht. Zurzeit kommen fast täglich neue oder geänderte Bestimmungen hinzu. Dieser Beitrag
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