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Unser Archiv

Kategorie: Risikoanalyse

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4. Februar 2023
Korruptionsindex 2022: Deutschland verschlechtert sich (leicht)
Die weltweite Korruption ist weiter auf dem Vormarsch. Deutschland verschlechtert sich leicht und landet auf dem 9. Platz.
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3 Minuten

21. Januar 2023
FIU 2023 – Gefangen im Strudel der eigenen Probleme?
Skandale und uneffektive Prozesse lähmten die Geldwäschebehörde die letzten Jahre. Wird 2023 alles besser?
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3 Minuten

21. Januar 2023
Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II – Mehr Befugnisse und neue Meldepflichten
Mehr Befugnisse im Sanktionsbereich, aber auch neue Meldepflichten. Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II bringt u.a. eine Reihe neuer Transparenzanforderungen im Geldwäscherecht.
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20. Januar 2023
Neue White-List für Glücksspiel-Anbieter
Die sog. Whitelist für Glücksspiel-Anbieter wurde aktualisiert und ist auf einer neuen Webseite zu finden.
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20. Januar 2023
FIU: Berg an Risikomeldungen wird nur langsam abgearbeitet

Die Bundesregierung hat auf einen Fragenkatalog der Fraktion „DIE LINKE“ zum Thema „100.000 unbearbeitete Geldwäsche-Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit und FATF-Deutschlandprüfung“ geantwortet. Hierbei ging es um den Stand der

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14. Januar 2023
EBA: Banken konzentrieren sich auf Sanktionsrisiken

Die europäische Bankenaufsicht EBA (European Banking Authority) hat ihren Risikobewertungsbericht (Risk Assessment Report) für das Jahr 2022 veröffentlicht. In Bezug auf die Finanzkriminalität hebt der Bericht hervor, dass die Banken

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1 Minute

7. Januar 2023
EBA: Neue Leitlinien zum Zugang zu Finanzdienstleistungen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine neue öffentliche Konsultation gestartet. Diese betrifft Leitlinien für eine wirksame Gestaltung der Geldwäscheprävention im Zusammenhang mit dem Zugang zu Finanzdienstleistungen. Mit diesen Leitlinien will

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5. Januar 2023
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II in Kraft getreten

Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II ist am 27.12.2022 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Mit der Reform sollen strukturelle Verbesserungen bei der Sanktionsdurchsetzung und bei der Bekämpfung von Geldwäsche in Deutschland erreicht werden. Bis

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12. Dezember 2022
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben

Die BaFin hat mit Rundschreiben 09/2022 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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11. Dezember 2022
BRAK: Neues Muster für Risikoanalyse veröffentlicht

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat ihr Muster für eine kanzleiweite und individuelle Risikoanalyse aktualisiert.

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