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Unser Archiv

Kategorie: Risikoanalyse

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18. November 2023
FATF: Best Practices zur Bekämpfung des Missbrauchs von NGOs

Die FATF hat ihre Best Practices zur Bekämpfung des Missbrauchs von gemeinnützigen Organisationen aktualisiert. Ziel ist es, den geldwäscherechtlich Verpflichteten zu erklären, wie sie relevante gemeinnützige Organisationen am besten vor

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18. November 2023
Basel Institute on Governance: Basel AML Index 2023 veröffentlicht

Das Basel Institute on Governance hat den sog. Basel AML Index 2023 veröffentlicht. Der Basel AML Index misst das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML / TF) in Staaten auf

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11. November 2023
FATF: Crowdfunding zur Terrorfinanzierung

Der FATF-Bericht „Crowdfunding for Terrorism Financing“ befasst sich mit den Herausforderungen bei der Aufdeckung und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung durch Crowdfunding und verweist auf die Komplexität der Vorgänge, die Verwendung von

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30. Oktober 2023
FATF: Bulgarien neu auf der Länderrisikoliste

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Oktober 2023 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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27. Oktober 2023
Länderrisken: EU setzt Vietnam und Kamerun auf die Risikoliste

Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen sind bereits am 18. Oktober 2023 in Kraft getreten. Es wurden Vietnam und Kamerun der Liste hinzugefügt.

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25. Oktober 2023
FIU: Typologiepapier „Sanktionsumgehungen im Kfz-Handel“ aktualisiert

Die Typologien „Besondere Anhaltspunkte für Sanktionsumgehungen im Kfz-Handel“ wurden aufgrund des 11. Sanktionspakets der EU vom 23.06.2023 aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der Financial Intelligence Unit (FIU) abrufbar.

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22. Oktober 2023
EBA: 143 schwerwiegende AML-Mängel bei 57 Banken

Wie die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) kürzlich mitteilte, gab es im Sommer 143 schwerwiegende AML-Mängel bei 57 europäischen Banken. Die Behörde erklärte in diesem Zusammenhang, dass die operationellen Risiken weiterhin ein

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21. Oktober 2023
Bitcoin: Wie die Hamas ihren Terror mit Kryptogeld finanziert

Die Terrororganisation Hamas nutzt u.a. auch Kryptowährungen um Geld zu waschen, wie der Spiegel berichtet.

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14. Oktober 2023
BKA: Organisierte Kriminalität weiter auf hohem Niveau

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2022 vorgestellt. Die Anzahl der Ermittlungsverfahren gegen Gruppierungen der Organisierten Kriminalität (OK) ist mit 639 auf fast unverändert hohem Niveau geblieben. Im

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14. Oktober 2023
BaFin: Aktualisierte Dokumentation der Erfassungsbögen / Prüfungsberichte

Die BaFin hat ihre Dokumentation zur Erstellung von Erfassungsbögen zur Geldwäscheprävention im XML-Format überarbeitet. Die Unterlagen sind hier abrufbar.

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