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Unser Archiv

Kategorie: Risikoanalyse

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18. Juli 2024
Bundesbank: Merkblatt Finanzsanktionen veröffentlicht

Ende Juni hat die Deutsche Bundesbank nach fast 3 Jahren ein stark überarbeitetes „Merkblatt zur Einhaltung von Finanzsanktionen“ veröffentlicht.

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18. Juli 2024
BaFin: Mehr Prüfungen bzgl. GWB, Monitoring und Risikoanalyse in 2023
Die BaFin hat ihren Jahresbericht 2023 veröffentlicht.
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18. Juli 2024
BKA: Weniger Fälle, dafür höherer Schaden in 2023

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2023 veröffentlicht. Insgesamt wurden rund 39.000 Fälle von Wirtschaftskriminalität erfasst. Zwar waren dies knapp die Hälfte weniger als noch im Vorjahr, doch der

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18. Juli 2024
FATF: Monaco und Venezuela neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Juni 2024 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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1. Juli 2024
BMF: Tätigkeit der Geldwäscheaufsichtsbehörden 2023

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) veröffentlich regelmäßig Daten zu der Arbeit der Aufsichtsbehörden im Geldwäschebereich. Seit kurzem ist der Tätigkeitsbericht zu 2023 im Internet zugänglich.

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21. Juni 2024
Dubai Unlocked: Neue Enthüllungen über Geldwäsche in Dubais Immobilienmarkt

Die „Dubai Unlocked“ Untersuchung hat aufgedeckt, dass Dubais Immobilienmarkt ein Magnet für globale Eliten, kriminelle Organisationen und sanktionierte Individuen ist. Zahlreiche Immobilien in der Stadt sind im Besitz von politisch

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14. Juni 2024
BaFin: MaRisk für Zahlungs- und E-Geld-Institute veröffentlicht

Die Finanzaufsicht BaFin hat zum ersten Mal Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Instituten veröffentlicht, die unter das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG-MaRisk) fallen. Die ZAG-MaRisk nimmt auch Bezug auf die Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung

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14. Juni 2024
BaFin: Die Rolle der Finanzindustrie im Kampf gegen Menschenhandel

BaFin-Exekutivdirektorin Rodolphe betont in einem aktuellen Online-Artikel die zentrale Rolle der Finanzindustrie bei der Bekämpfung von Menschenhandel. Finanzunternehmen können durch die Analyse von Transaktionsmustern helfen, kriminelle Netzwerke aufzudecken, müssen jedoch

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21. Mai 2024
BaFin: Neues Rekordbußgeld gegen N26 Bank
Die BaFin hat erneut ein Rekordbußgeld gegen die Smartphonebank N26 verhängt. Das Institut muss 9,2 Millionen Euro wegen Geldwäscheverstößen zahlen.
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21. Mai 2024
BSI: Wie Künstliche Intelligenz die Cyberbedrohungslage verändert
Moderne KI-Systeme ermöglichen Kriminellen komplexe und gut getarnte Attacken. In einem aktuellen Bericht fasst das BSI die Bedrohungslage zusammen.
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