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Kategorie: Risikoanalyse

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21. Mai 2024
BaFin: Neues Rekordbußgeld gegen N26 Bank
Die BaFin hat erneut ein Rekordbußgeld gegen die Smartphonebank N26 verhängt. Das Institut muss 9,2 Millionen Euro wegen Geldwäscheverstößen zahlen.
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21. Mai 2024
BSI: Wie Künstliche Intelligenz die Cyberbedrohungslage verändert
Moderne KI-Systeme ermöglichen Kriminellen komplexe und gut getarnte Attacken. In einem aktuellen Bericht fasst das BSI die Bedrohungslage zusammen.
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21. Mai 2024
BKA: Wirtschaftliche Schäden und Trends in der Cyberkriminalität 2023
Cyberkriminalität in Deutschland findet weiterhin auf hohem Niveau statt. Detaillierte Informationen bietet das neue Bundeslagebild Cybercrime 2023 des BKA.
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21. Mai 2024
Deepfakes: Falscher Finanzvorstand ordnet Millionenbetrug an

Ein Mitarbeiter des britischen Ingenieurkonzerns Arup glaubt, an einem Video-Call mit dem Finanzvorstand und weiteren Kollegen teilzunehmen. Im Anschluss daran überweist er mehrere Millionen auf verschiedene Konten. Dabei ahnt er

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21. Mai 2024
Post-Ident: Wurden 60 Millionen Euro über Post-Partneragenturen gewaschen?

In Hannover sollen mutmaßliche Kriminelle illegal erlangtes Geld in Höhe von mehr als 60 Millionen Euro über eigene Postagenturen in bar abgehoben haben. Dafür sollen sie EU-Bürger aus dem Ausland

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16. Mai 2024
BaFin: Hawala – Banking in der Schattenwelt

In einem aktuellen Beitrag informiert die BaFin über das sogenannte „Hawala-Banking“ und erläutert ihre Vorgehenweise im Rahmen der Aufsicht.

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15. Mai 2024
BaFin: Einschätzung der Risikoländer aktualisiert

Die BaFin hat in einem neuen Rundschreiben (Nr. 04/2024 (GW)) ihre Einschätzung der Länderrisiken aktualisiert. Dabei wurden die letzten Änderungen der EU-Länderliste und der FATF-Länderliste berücksichtigt.

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24. April 2024
Weltweit fast jedes zweite Unternehmen von Wirtschaftskriminalität betroffen

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat in einer aktuellen Studie die Entwicklungen, Täterprofile und Präventivmaßnahmen im Bereich der Wirtschaftskriminalität untersucht. Im Jahr 2023 waren laut der Studie ein Drittel

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24. April 2024
Europol: Die bedrohlichsten kriminellen Netzwerke in der EU

Der kürzlich veröffentlichte Bericht von Europol mit dem Titel “Decoding the EU’s most threatening criminal networks” analysiert die kriminellen Netzwerke in der EU, die die höchste Bedrohung darstellen. Er beschreibt

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24. April 2024
Wolfsberg Group: Grundsätze zur Wirksamkeitsprüfung für die Interne Revision

The Wolfsberg Group hat ihre „Principles for Auditing a Financial Crime Risk Management Programme for Effectiveness under the Wolfsberg Factors“ veröffentlicht. Die Grundsätze richten sich insbesondere an die interne Revision

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