Kennen Sie die 100 Milliarden-Theorie? Seit über 10 Jahren geistert diese Zahl nun schon durch die AML-Welt. Schätzungen zufolge soll inkriminiertes Vermögen in ca. dieser Höhe pro Jahr in Deutschland
Eine ganze Reihe an Maßnahmen lassen erahnen, in welche Richtung die Vereinigten Staaten zukünftig steuern werden. So hat das US-Finanzministerium angekündigt, die Durchsetzung des Corporate Transparency Act (CTA) für US-Bürger
Die AMLA, die neue EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, hat ihr erstes offizielles Einstellungsverfahren eingeleitet. Damit beginnt nun der Aufbau der Kernbelegschaft, mit dem Ziel, die volle Personalstärke im Jahr
Die britische NCA (National Crime Agency) hat im Rahmen der „Operation Destabilise“ ein Geldwäschenetzwerk aufgedeckt, das laut Behördenangaben auch den untergetauchten Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek umfasst. Die Netzwerke TGR und Smart
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Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Oktober 2025 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat Anwendungshinweise zur sog. GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) veröffentlicht. Hier gibt die FIU vertiefende Erläuterungen zu den einzelnen Pflichten der GwGMeldV. Hiermit soll ein sachgerechtes und zugleich
Die EU hat auf Basis des Joint Comprehensive Plan of Action-„Snap-Back“-Mechanismus die automatisierte Wiedereinführung zahlreicher restriktiver Maßnahmen gegen Iran beschlossen – darunter Vermögenssperren, Reiseverbote sowie Import- und Finanzverbote im Öl-,
Das Bundeslagebild Menschenhandel und Ausbeutung 2024 zeigt einen Höchststand an Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandel und Ausbeutung seit Beginn der Datenerhebung. Besonders alarmierend: 13 Gruppierungen wurden eindeutig der Organisierten Kriminalität zugeordnet, vor
Das Bundeslagebild Kfz-Kriminalität 2024 zeigt: Während die Gesamtzahl der Pkw-Fahndungen gesunken ist, steigt die Zahl der dauerhaft abhandengekommenen Fahrzeuge leicht an. Besonders auffällig ist der starke Zuwachs bei unterschlagenen Pkw,
