Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Kryptowerte

1 Minute

31. März 2023
EBA: Entwurf neuer Leitlinien zur Geldwäscheaufsicht bei Kryptowerten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu Änderungen ihrer Leitlinien für die risikobasierte Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) gestartet. Mit den vorgeschlagenen Änderungen soll der

| Weiterlesen

1 Minute

28. März 2023
Kryptowerte: Illegales Transaktionsvolumen trotz Marktabschwung auf Rekordniveau

Trotz des starken Wertverlusts von Kryptowerten stieg das illegale Transaktionsvolumen auch in 2022 stark an. Mit ca. 20,1 Milliarden Dollar erreichte es sogar ein Allzeithoch. Dies geht aus dem „2023

| Weiterlesen

1 Minute

28. März 2023
Zunehmende Konflikte zwischen Fintechs und BaFin

Wie das Handelsblatt berichtet, äußern Fintechs und deren Investoren vermehrt Kritik an der Aufsichtstätigkeit der BaFin. Dabei wird die Regulierung gegenüber den Neobanken als unangemessen bezeichnet. Die BaFin widerum beklagt

| Weiterlesen

2 Minuten

28. März 2023
NRW plant Landesfinanzkriminalamt für schwere Straftaten wie Geldwäsche
Zukünftig soll ein neues Landesfinanzkriminalamt in NRW dabei helfen, die großen Fälle der Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen.
| Weiterlesen

1 Minute

26. März 2023
BaFin: Merkblatt zu den Geldwäscherisiken bei NTFs

Non-Fungible-Token (NFT) haben in den letzten Jahren eine große Verbreitung erfahren. Aufgrund ihrer technischen Eigenschaften kommen sie für vielfältige Anwendungsformen in Betracht, auch im Finanzsektor und insbesondere im Zusammenhang mit

| Weiterlesen

1 Minute

19. März 2023
Welt­weit größ­ter Geld­wä­sche­dienst ChipMixer abgeschaltet

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt (BKA) haben die in Deutschland befindlichen Server des weltweit umsatzstärksten Krypto-Mixers im Darknet, „ChipMixer“, beschlagnahmt. Der Kryptodienst wurde mutmaßlich für Geldwäscheaktivitäten genutzt.

| Weiterlesen

3 Minuten

22. Februar 2023
AMLA: Deutschland wirbt für Frankfurt als Standort der EU-Geldwäschebehörde
Die Bundesregierung ist entschlossen, die neue EU-Geldwäschebehörde an die Stadt am Main zu holen.
| Weiterlesen

1 Minute

12. Februar 2023
FATF: Jahresbericht 2021/2022 veröffentlicht

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Jahresbericht 2021/2022 vorgestellt. Schwerpunkte ihrer Arbeit waren u.a.

| Weiterlesen

1 Minute

24. Januar 2023
BaFin: Geldwäsche auch 2023 eines der Hauptrisiken
Die Finanzaufsicht will auch in diesem Jahr den Fokus auf die Geldwäscheprävention von Banken legen.
| Weiterlesen

1 Minute

20. Januar 2023
Kryptobörse Bitzlato wegen Geldwäsche gesperrt

Wegen des Verdachts auf Geldwäsche ist der Zugang zur Kryptobörse Bitzlato gesperrt worden. Über die Plattform soll Vermögen illegaler Herkunft in Höhe von hunderten Millionen Dollar gewaschen worden sein.

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto