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Unser Archiv

Kategorie: Interne Sicherungsmaßnahmen

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18. November 2024
EBA: Neue Leitlinien sollen AML-Governance vereinheitlichen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat neue Leitlinien (EBA/GL/2024/14 und EBA/GL/2024/15) veröffentlicht, um einheitliche Standards für die Einhaltung von restriktiven Maßnahmen in der EU zu schaffen. Diese betreffen u.a. Finanzinstitute, Zahlungsdienstleister

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9. November 2024
FATF ändert Kriterien für die graue Listung

Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Kriterien für die Aufnahme von Ländern in ihre Listen erheblich geändert. Ziel ist es, den Druck auf die am wenigsten entwickelten Länder

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22. Oktober 2024
AFCA: Arbeitspapier „Grenzüberschreitende Geldwäsche im Immobiliensektor“

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit das Arbeitspapier „Grenzüberschreitende Geldwäsche im Immobiliensektor“ finalisiert. Das Dokument steht ab sofort im Internen Bereich der FIU zum Abruf zur

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22. Oktober 2024
BaFin: Sonderbeauftragter beendet seine Tätigkeit bei Flatexdegiro

Seit Februar 2023 war ein von der BaFin bestellter Sonderbeauftragter bei der Flatexdegiro Bank AG. Nun ist das Mandat beendet. Man habe die schwerwiegenden Mängel aus der Sonderprüfung 2022 beseitigt,

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22. Oktober 2024
Falsche Buchhalterin kostet Volksbank wohl 100 Millionen Euro

Im Sommer 2023 soll eine damalige Finanzmanagerin der französischen Modekette Kiabi bei der Volksbank Düsseldorf Neuss 100 Millionen Euro angelegt haben. Wenig später wurde das Geld auf Fremdkonten transferiert. Seit

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10. Oktober 2024
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben

Die BaFin hat mit Rundschreiben 08/2024 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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19. September 2024
Neue AuAs für Rechtsanwälte veröffentlicht

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA) aktualisiert und online veröffentlicht. Dies AuA werden in der Regel von den lokalen Rechtsanwaltskammern übernommen und haben somit faktisch eine

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19. September 2024
BaFin: Grenke muss Mängel in der Geldwäscheprävention beseitigen

Die BaFin hat Maßnahmen gegen die Grenke Bank AG bekanntgemacht. Das Institut muss zukünftig sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß ist. Sie muss zudem innerhalb von zwölf Monaten Mängel in der

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19. September 2024
BKA: Schaden durch Korruptionstaten mehr als verdoppelt

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat in seinem aktuellen Lagebild für 2023 einen leichten Anstieg der Korruptionsdelikte verzeichnet. Mit 5.640 Ermittlungsverfahren und einem Schadensvolumen von 592 Millionen Euro zeigt der Bericht die

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5. September 2024
BKA: Geldwäsche in jedem dritten OK-Verfahren

Laut dem aktuellen Lagebericht zur Organisierten Kriminalität (OK) 2023 des BKA zeigt sich ein deutlicher Anstieg der registrierten Fälle und der wirtschaftlichen Schäden durch organisierte kriminelle Netzwerke in Deutschland. Besonders

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