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Unser Archiv

Kategorie: Interne Sicherungsmaßnahmen

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11. Juni 2023
FIU: Aktualisierung des goAML Web Portals

Die Financial Intelligence Unit (FIU) informiert über eine Aktualisierung des „Handbuchs goAML Web Portal“ sowie der dazugehörigen Anlagen. Diese stehen ab sofort im internen Bereich der FIU-Webseite zur Verfügung. Eine

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2. Juni 2023
Hinweisgeberschutzgesetz tritt am 02. Juli 2023 in Kraft

Das Hinweisgeberschutzgesetz ist verabschiedet worden und tritt bereits am 02. Juli 2023 in Kraft. Zum Inhalt und dem Umsetzungsbedarf des neuen Gesetzes siehe dieser Beitrag.

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28. Mai 2023
Hinweisgeberschutzgesetz – Fachkunde und Unabhängigkeit der Meldestellenmitarbeiter
Das Hinweisgeberschutzgesetz stellt hohe Anforderungen an die Eignung und Qualifikation der Meldestellenmitarbeiter. Der Beitrag geht auf die Erfordernisse der Unabhängigkeit und der notwendigen Fachkunde näher ein.
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27. Mai 2023
Das neue Hinweisgeberschutzgesetz – Was ist nun zu beachten?
Nach langer Verzögerung ist das Hinweisgeberschutzgesetz nun verabschiedet worden. Unternehmen müssen ihre Hinweisgeberstellen an die neuen Regelungen anpassen. Was zu tun ist, verrät dieser Beitrag.
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26. Mai 2023
BaFin: Jahresbericht 2022 veröffentlicht

Die BaFin hat ihren Jahresbericht für 2022 veröffentlicht. Darin listet die Finanzaufsicht u.a. ihre Aktivitäten im Bereich der Geldwäscheprävention auf. Im Fokus der Prüfungen im Jahr 2022 standen u.a. Zahlungsdienstleister

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29. April 2023
Hinweisgeberschutz: Baldige Lösung im Vermittlungsausschuss?

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat wird sich am 9. Mai 2023 mit dem Gesetz zum Schutz von Whistleblowern (Hinweisgeberschutzgesetz) befassen. Die Bundesregierung hatte am 5. April 2023 beschlossen, hierzu

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26. April 2023
Compliance Herausforderungen: Neue Gesetze, interne Kommunikation, Digitalisierung und Fachkräfte

Die Herausforderungen für Compliance-Manager werden zahlreicher und anspruchsvoller. Dies geht aus einer aktuellen Studie der Beratungsgesellschaft KPMG hervor. Neue Gesetzesinitiativen stellen für viele Unternehmen eine wichtige Herausforderung dar. Neben dem

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22. April 2023
Hinweisgeberschutz: Deutschland zahlt über 60.000 Euro Strafe pro Tag

Die EU-Kommission verlangt von Deutschland über 60.000 Euro Strafe pro Tag. Grund hierfür ist die bisher nicht erfolgte Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie in deutsches Recht. Für jeden Tag seit Ablauf der

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16. April 2023
EU-Glücksspielverband veröffentlicht neue Anti-Geldwäsche-Leitlinien für Online-Glücksspiele

Die European Gaming and Betting Association (EGBA) hat neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Diese enthalten praktische und branchenspezifische Hinweise für Online-Glücksspielbetreiber. Die Leitlinien gehen dabei auf

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14. April 2023
Missbrauch mit Scheinpässen aus Lettland befürchtet

Europäische Sicherheitsbehörden warnen vor Scheinpässen aus Lettland, wie der Spiegel berichtet. Diese sogenannten „Fremdenausweise“ könnten Ausländer bei lettischen Pass- und Migrationsbehörden zum Preis von 80 Euro erhalten, ohne eine Wohnanschrift

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