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Kategorie: Interne Sicherungsmaßnahmen

4 Minuten

20. August 2023
Mitwirkende Rechtsanwälte als Verpflichtete des Geldwäschegesetzes
Auch angestellte Rechtsanwälte sind häufig Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Dennoch erfüllen viele ihre Pflichten nicht, was zunehmend die Aufsichtsbehörden beschäftigt.
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16. August 2023
Irische Polizei verhaftet international tätigen „Maultiertreiber“

Ein internationaler Drahtzieher der Geldwäsche wurde kürzlich in Irland verhaftet. Der Verdächtige steht im Verdacht, andere Personen als Geldkuriere (sog Money Mules bzw. Finanzagenten) angeworben und deren Bankkonten bei Betrügereien

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16. August 2023
BaFin: Finanzaufsicht aktualisiert eigene Länderrisikoeinschätzung

Die BaFin hat in einem neuen Rundschreiben (Nr. 07/2023 (GW)) ihre Einschätzung der Länderrisiken aktualisiert. Dabei wurden die letzten Änderungen der EU-Länderliste und der FATF-Länderliste berücksichtigt.

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6. August 2023
BaFin: Transaktionsverbot gegenüber Varengold Bank ausgesprochen

Die BaFin hat der Varengold Bank AG wegen „hoher Geldwäscherisiken und gravierender Defizite in der Geldwäscheprävention“ untersagt, Transaktionen mit „Payment Agents“ und sonstigen Dritten mit Iran-Bezug durchzuführen. Zudem hat die

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5. Juli 2023
BKA: Mehr Wirtschaftskriminalität, aber weniger Schaden in 2022

Im Jahr 2022 wurden deutlich mehr Fälle von Wirtschaftskriminalität erfasst als noch im Jahr zuvor. Die Höhe des Gesamtschadens liegt jedoch erfreulicherweise niedriger als noch in 2021. Das geht aus

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4. Juli 2023
Glücksspiel: Aufsicht stellt neues Gütesiegel für legales Glücksspiel vor

Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) stellt Anbietern mit einer Erlaubnis in Deutschland seit dem 1. Juli 2023 das „GGL Prüf- und Erlaubnissiegel“ zur Verfügung. Damit können Anbieter nachweisen, dass

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4. Juli 2023
Google stellt eigene Geldwäsche KI vor

Google Cloud hat ein neues Produkt vorgestellt, das auf künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence=AI) basiert und globalen Finanzinstituten bei der Bekämpfung von Geldwäsche helfen soll. Das AML-KI bezeichnete Produkt soll laut

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4 Minuten

26. Juni 2023
Geldwäscheprävention: Eckpunktepapier soll Unternehmen bei Verdachtsmeldungen entlasten
Weniger ist mehr – Ein neues Eckpunktepapier enthält Hinweise auf Fällen, die nicht gemeldet werden müssen.
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24. Juni 2023
Kapitalverwaltungsgesellschaften erfüllen das Geldwäschegesetz häufig nicht

Die BaFin hat darauf hingewiesen, dass auch registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften (§ 17 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB)) das Geldwäschegesetz (GwG) beachten müssen. Der Finanzaufsicht war im Rahmen von Prüfungen aufgefallen, dass

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3 Minuten

20. Juni 2023
Neue AuA zum Geldwäschegesetz erlauben Videoidentifizierung
Die Bundesländer haben ihre gemeinsamen Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Dabei wurde auch das Videoidentifizierungsverfahren zugelassen.
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