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Unser Archiv

Kategorie: Interne Sicherungsmaßnahmen

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30. Oktober 2023
FATF: Bulgarien neu auf der Länderrisikoliste

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Oktober 2023 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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27. Oktober 2023
Länderrisken: EU setzt Vietnam und Kamerun auf die Risikoliste

Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen sind bereits am 18. Oktober 2023 in Kraft getreten. Es wurden Vietnam und Kamerun der Liste hinzugefügt.

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22. Oktober 2023
EBA: 143 schwerwiegende AML-Mängel bei 57 Banken

Wie die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) kürzlich mitteilte, gab es im Sommer 143 schwerwiegende AML-Mängel bei 57 europäischen Banken. Die Behörde erklärte in diesem Zusammenhang, dass die operationellen Risiken weiterhin ein

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15. Oktober 2023
Banken in Singapur verschärfen Geldwäschekontrollen

Nach dem größten Geldwäscheskandal Singapurs intensivieren die Banken im Stadtstaat nach einem Bericht im Handelsblatt ihre AML-Kontrollen. Institute würden mehr Zeit für die KYC-Überprüfung aufwenden und in einigen Fällen auch

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1. Oktober 2023
BaFin: SOFORT GmbH muss 150.000 Euro wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention zahlen

Die BaFin hat gegen die SOFORT GmbH eine Geldbuße in Höhe von 150.000 Euro festgesetzt. Grund waren Mängel in der Geldwäscheprävention. Die Feststellungen betrafen die Aufsichts- und Kontrollmaßnahmen der Gesellschaft.

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23. September 2023
BMF: Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden 2022

Das Bundesministerium der Finanzen hat seine Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden 2022 veröffentlicht.

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23. September 2023
BKA: Registrierte Korruptionsstraftaten in 2022 halbiert

Im Jahr 2022 ging die Anzahl der polizeilich registrierten Korruptionsstraftaten gegenüber dem Vorjahr signifikant um 51,6 % auf 3.600 Taten zurück. Das geht aus dem kürzlich durch das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichten

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23. September 2023
Geldwäsche mit gefälschten Spotify-Streams

Schwedische Verbrecherbanden nutzen gefälschte Spotify-Streams, um Geld zu waschen.

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21. September 2023
Payone, Concardis und Unzer – Zahlungsdienstleister und BaFin geraten immer häufiger aneinander
Beim Thema Geldwäsche geht die BaFin schon seit einiger Zeit verstärkter gegen Zahlungsdienstleister vor.
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3. September 2023
Schweiz: Geldwäschemängel bei über 30 Banken

Die schweizer Finanzmarktaufsicht hat im Rahmen einer vertieften Überprüfung von mehr als 30 Banken wiederholt Mängel im Bereich der Geldwäsche-Risikoanalyse festgestellt.

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