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Kategorie: International

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22. November 2024
FATF: Algerien, Angola, Elfenbeinküste und der Libanon neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Oktober 2024 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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22. November 2024
Geldwäscheverfahren gegen Oligarch Usmanov eingestellt

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat ihr Verfahren wegen Geldwäsche gegen den mit Sanktionen belegten russisch-usbekischen Milliardär Alischer Usmanow seinen Anwälten zufolge eingestellt. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hat Usmanow etwa vier Millionen

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18. November 2024
EBA: Neue Leitlinien sollen AML-Governance vereinheitlichen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat neue Leitlinien (EBA/GL/2024/14 und EBA/GL/2024/15) veröffentlicht, um einheitliche Standards für die Einhaltung von restriktiven Maßnahmen in der EU zu schaffen. Diese betreffen u.a. Finanzinstitute, Zahlungsdienstleister

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9. November 2024
FATF ändert Kriterien für die graue Listung

Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Kriterien für die Aufnahme von Ländern in ihre Listen erheblich geändert. Ziel ist es, den Druck auf die am wenigsten entwickelten Länder

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22. Oktober 2024
Falsche Buchhalterin kostet Volksbank wohl 100 Millionen Euro

Im Sommer 2023 soll eine damalige Finanzmanagerin der französischen Modekette Kiabi bei der Volksbank Düsseldorf Neuss 100 Millionen Euro angelegt haben. Wenig später wurde das Geld auf Fremdkonten transferiert. Seit

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10. Oktober 2024
FIOD beschlagnahmt 7 Millionen Euro in Kryptowährungen und schließt zwei Krypto-Börsen

Die niederländische Finanzaufsichtsbehörde (FIOD) hat Kryptowährungen im Wert von 7 Millionen Euro beschlagnahmt und zwei Krypto-Börsen offline genommen. Dieser Schritt betont die Risiken, die der Krypto-Markt für Geldwäsche und illegale

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13. September 2024
Ex-Chefin der Swedbank zu Haftstrafe verurteilt

Die Swedbank war im Baltikum über Jahre in einen Geldwäscheskandal verwickelt. Weil sie öffentlich falsche Aussagen machte, wurde die damalige Chefin nun zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt.

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4. September 2024
Nordea muss 35 Mio. USD Strafe zahlen

Die Nordea Bank muss in New York 35 Millionen Dollar Strafe zahlen, weil sie im Zusammenhang mit Korrespondenzkonten „erhebliche Compliance-Verstöße“ begangen hat. Die in Finnland börsennotierte Bank hatte es versäumt,

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8. August 2024
UK Banken teilen Daten zur Bekämpfung von Geldwäsche

In einem bedeutenden Schritt im Kampf gegen Geldwäsche haben sieben führende britische Banken eine Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden des Landes begonnen. Diese Initiative zielt darauf ab, den Austausch von Daten

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18. Juli 2024
Raiffeisen Bank International muss zwei Millionen Euro zahlen

Die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA hat der Raiffeisen Bank International (RBI) wegen Verstößen gegen Geldwäsche-Vorschriften eine Geldstrafe von rund zwei Millionen Euro auferlegt. Die Strafe betrifft die Verletzung von Sorgfaltspflichten zur

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