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Kategorie: International

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13. Juni 2025
EBA bereitet Staffelübergabe vor

Die EBA hat ihren Jahresbericht für 2024 veröffentlich. Im Bereich AML konzentrierte sie sich insbesondere auf den Übergang zum neuen EU-Rechtsrahmen und auf die Übergabe ihrer Befugnisse auf die neue

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13. Juni 2025
AMLA: Exekutivausschuss ernannt

Der Europäische Rat hat seine Zustimmung zur Ernennung von vier Mitgliedern des Exekutivausschusses (Executive Board) der neuen Anti-Geldwäschebehörde AMLA erteilt. Es handelt sich um die Vorstandsmitglieder Simonas Krepsta (Litauen), Rikke-Louise

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12. Juni 2025
Finanzverschleierung: Deutschland weltweit auf Platz 6

Das Tax Justice Network hat den neuen Financial Secrecy Index (FSI) für 2025 veröffentlicht. Der FSI ist eine Rangliste der Länder, die es Personen am ehesten ermöglichen, ihre Finanzen vor

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12. Juni 2025
EU plant Anpassung der Risikoländerliste

Die EU-Kommission plant eine umfangreichere Änderung ihrer Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten. Neu aufgenommen werden sollen: Algerien, Angola, Côte d’Ivoire, Kenia, Laos, Libanon, Monaco,Namibia, Nepal und Venezuela Gestrichen werden sollen:

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15. Mai 2025
Aufsichtsrechtliche Maßnahme gegen Julius Bär

Nach einer Untersuchung der schweizerischen Aufsicht Finma muss die schweizerische Bank Julius Bär 4,3 Millionen CHF zahlen – aufgrund von Mängeln in der Geldwäscheprävention und Compliance in den Jahren 2009

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2. Mai 2025
BKA: Rückgang der Betrugsfälle 2024 – internationale Tatbegehungen bleiben Herausforderung

Im Jahr 2024 verzeichnete Deutschland einen leichten Rückgang der Betrugsdelikte um 1,5 % auf 743.472 Fälle. Das geht aus einer aktuellen Statistik des Bundeskriminalamts (BKA) hervor. Besonders der Waren- und

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2. Mai 2025
EBA: Kriterien für zentrale Kontaktstelle bei Crypto Assets Service Provider

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 25. April 2025 neue regulatorische technische Standards (RTS) veröffentlicht, die festlegen, unter welchen Bedingungen Crypto Assets Service Provider (CASPs) eine zentrale Kontaktstelle (Central Contact

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29. April 2025
Maltesische Golden Visa-Programme verstoßen gegen EU-Recht

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, dass das maltesische Staatsbürgerschaftsprogramm für Investoren gegen das Unionsrecht verstößt, da die Staatsangehörigkeit nicht allein durch finanzielle Investitionen erworben werden darf. Die Richter betonten,

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10. April 2025
Europol: Bedrohungsanalyse für schwere Verbrechen und organisierte Kriminalität veröffentlicht

Das kürzlich von EUROPOL veröffentliche EU Serious and Organised Crime Threat Assessment 2025 stellt neue Entwicklungen und Vorgehensweisen der organisierten Kriminalität in der EU dar. Als größte Bedrohung wurden unter

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10. April 2025
US Banken sprechen sich für höhere Schwellenwerte im Transaktionsreporting aus

Als Teil einer Deregulierungskampagne setzen sich US Großbanken dafür ein, die Meldegrenze für Bargeldtransaktionen von 10.000 $ auf 75.000 $ oder sogar 100.000 $ hochzusetzen. Diese Idee wurde bereits von

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