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Kategorie: FIU

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30. Oktober 2022
FIU: 100.000 Meldungen trotz Geldwäscherisiko nicht bearbeitet

Wie die FAZ berichtet, sind fast 101. 000 Verdachtsfällen, die „als risikorelevant“ eingestuft wurden, noch nicht von der Financial Intelligence Unit (FIU) weiter bearbeitet worden.

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12. Oktober 2022
FIU: Typologiepapier für den Nichtfinanzsektor veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten zum Nichtfinanzsektor veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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16. September 2022
FIU: Sanktionsumgehungen im Kfz-Handel

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten für Sanktionsumgehungen im Kfz-Handel veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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16. September 2022
FIU: Auswertebericht zur Umweltkriminalität

In einem aktuellen Bericht hat die Financial Intelligence Unit (FIU) ihren Datenbestand im Hinblick auf vorliegende Bezüge zur Umweltkriminalität ausgewertet. Die Auswertung ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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13. September 2022
FIU: Nur jede 7. Verdachtsmeldung „werthaltig“

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihren Bericht für das Jahr 2021 vorgelegt. Mit einem neuen Rekordeingang von 298.507 Geldwäscheverdachtsmeldungen verzeichnete die FIU ein Plus von rund 154.500 Meldungen im

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25. August 2022
Zeugnis für Deutschland – Geldwäscheprüfer stellen teils erhebliche Mängel fest
Der Schlussbericht der FATF-Prüfung offenbart die starke Anfälligkeit Deutschlands für Geldwäsche.
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16. August 2022
FIU: Neues Typologiepapier zum Erkennen von Korruption

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten zum Erkennen von Korruption veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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10. August 2022
FIU: Aktualisiertes Typologienpapier mit Bezug zur Glücksspielbranche

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte mit Bezug zur Glücksspielbranche“ aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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6. August 2022
Geldwäsche-Ermittler kritisieren den Finanzminister

Polizeiexperten werfen Christian Lindners Finanzministerium beim Thema Geldwäsche Tatenlosigkeit vor.

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26. Juli 2022
FIU: Typologien im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Energiekostendämpfungsprogramms

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten und Hinweisen zu Betrugs- und Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Energiekostendämpfungsprogramms veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im

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