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Kategorie: FIU

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15. Dezember 2022
FIU: Täuschte die Behörde bei der FATF-Prüfung?

Die FIU steht im Verdacht, gegenüber den Prüfern der Financial Action Task Force (FATF) Zahlen schöngerechnet zu haben. Nach einem Bericht der Wirtschaftswoche sollen durch die Behörde zehntausende liegengebliebene Geldwäscheverdachtsfälle

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15. Dezember 2022
FIU: Behördenchef Schulte ist zurückgetreten
Heute wurde bekannt, dass der Chef der Financial Intelligence Unit (FIU), Christof Schulte, mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurückgetreten
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4. Dezember 2022
AFCA: Geldwäsche, Immobilien und Clankriminalität

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Anhaltspunktepapier „Geldwäsche im Immobiliensektor im Zusammenhang mit Clankriminalität“ veröffentlicht. Das Dokument ist im Internen Bereich der FIU Homepage abrufbar.

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4. Dezember 2022
FIU: Typologiepapier Kunst- und Antiquitätenhandel aktualisiert

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Typologiepapier zu besonderen Anhaltspunkten für den Kunst- und Antiquitätenhandel aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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27. November 2022
FIU: Neuausrichtung der Meldeanalyse soll die Wende bringen
Die FIU will Verdachtsfälle risikoorientierter analysieren, um den steigenden Meldezahlen Herr zu werden.
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19. November 2022
FIU: Typologien zu Geldwäsche im Kfz-Handel aktualisiert

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Typologiepapier zu besonderen Anhaltspunkten für Geldwäsche im Kfz-Handel aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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19. November 2022
FIU: Gutachter sehen erhebliche IT-Probleme

Ein Gutachten der Unternehmensberatung Oliver Wyman sieht bei der Arbeitsweise der FIU zwingenden Handlungsbedarf. So müsse die Erneuerung der IT-Landschaft Priorität genießen, um die Mitarbeiter bei der Meldebearbeitung zu entlasten.

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2. November 2022
AFCA: Whitepaper zu Insurance Wrapper veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper veröffentlicht. In dem Dokument geht es um die Funktionsweise eines sogenannten „Insurance Wrapper“ („Versicherungsmantel“). Das Whitepaper zeigt hierzu Risiken und Red

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2. November 2022
FIU: Neues Typologiepapier zur Devisenbeschaffung in Belarus

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier veröffentlicht. Das Dokument enthält besondere Anhaltspunkte für Sanktionsumgehungen einer ausländischen zentralen Meldestelle im Zusammenhang mit Devisenbeschaffung in Belarus. Das Typologiepapier ist

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2 Minuten

1. November 2022
Sanktionsdurchsetzung: Mehr Transparenz und eine neue Zentralstelle
Mit einer Reihe an Maßnahmen will die Bundesregierung Ermittlern und Aufsichtsbehörden mehr Möglichkeiten einräumen und die Verschleierung von Vermögen erschweren.
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