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Kategorie: FIU

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19. November 2022
FIU: Typologien zu Geldwäsche im Kfz-Handel aktualisiert

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Typologiepapier zu besonderen Anhaltspunkten für Geldwäsche im Kfz-Handel aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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19. November 2022
FIU: Gutachter sehen erhebliche IT-Probleme

Ein Gutachten der Unternehmensberatung Oliver Wyman sieht bei der Arbeitsweise der FIU zwingenden Handlungsbedarf. So müsse die Erneuerung der IT-Landschaft Priorität genießen, um die Mitarbeiter bei der Meldebearbeitung zu entlasten.

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2. November 2022
AFCA: Whitepaper zu Insurance Wrapper veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper veröffentlicht. In dem Dokument geht es um die Funktionsweise eines sogenannten „Insurance Wrapper“ („Versicherungsmantel“). Das Whitepaper zeigt hierzu Risiken und Red

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2. November 2022
FIU: Neues Typologiepapier zur Devisenbeschaffung in Belarus

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier veröffentlicht. Das Dokument enthält besondere Anhaltspunkte für Sanktionsumgehungen einer ausländischen zentralen Meldestelle im Zusammenhang mit Devisenbeschaffung in Belarus. Das Typologiepapier ist

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3 Minuten

1. November 2022
Sanktionsdurchsetzung: Mehr Transparenz und eine neue Zentralstelle
Mit einer Reihe an Maßnahmen will die Bundesregierung Ermittlern und Aufsichtsbehörden mehr Möglichkeiten einräumen und die Verschleierung von Vermögen erschweren.
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30. Oktober 2022
FIU: 100.000 Meldungen trotz Geldwäscherisiko nicht bearbeitet

Wie die FAZ berichtet, sind fast 101. 000 Verdachtsfällen, die „als risikorelevant“ eingestuft wurden, noch nicht von der Financial Intelligence Unit (FIU) weiter bearbeitet worden.

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12. Oktober 2022
FIU: Typologiepapier für den Nichtfinanzsektor veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten zum Nichtfinanzsektor veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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16. September 2022
FIU: Sanktionsumgehungen im Kfz-Handel

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten für Sanktionsumgehungen im Kfz-Handel veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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16. September 2022
FIU: Auswertebericht zur Umweltkriminalität

In einem aktuellen Bericht hat die Financial Intelligence Unit (FIU) ihren Datenbestand im Hinblick auf vorliegende Bezüge zur Umweltkriminalität ausgewertet. Die Auswertung ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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13. September 2022
FIU: Nur jede 7. Verdachtsmeldung „werthaltig“

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihren Bericht für das Jahr 2021 vorgelegt. Mit einem neuen Rekordeingang von 298.507 Geldwäscheverdachtsmeldungen verzeichnete die FIU ein Plus von rund 154.500 Meldungen im

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