Der Hessische Verwaltungsgerichtshof bestätigt, dass die Bundesbank den Umtausch von 500 beschädigten Euro-Banknoten verweigern durfte, weil erhebliche Zweifel an der Eigentümerstellung des Antragstellers und an der legalen Herkunft der Scheine
Eine ganze Reihe an Maßnahmen lassen erahnen, in welche Richtung die Vereinigten Staaten zukünftig steuern werden. So hat das US-Finanzministerium angekündigt, die Durchsetzung des Corporate Transparency Act (CTA) für US-Bürger
Die AMLA, die neue EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, hat ihr erstes offizielles Einstellungsverfahren eingeleitet. Damit beginnt nun der Aufbau der Kernbelegschaft, mit dem Ziel, die volle Personalstärke im Jahr
Liebe Leserinnen und Leser, das Jahr 2025 ist schon deutlich fortgeschritten, da zieht die EBA ein Zwischenfazit zu den aktuellen Risiken im Finanzsektor. Vor dem Hintergrund wichtiger geopolitischer Entwicklungen, dem
Die britische NCA (National Crime Agency) hat im Rahmen der „Operation Destabilise“ ein Geldwäschenetzwerk aufgedeckt, das laut Behördenangaben auch den untergetauchten Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek umfasst. Die Netzwerke TGR und Smart
Die Geldwäscheprävention der Raisin Bank AG weist erhebliche Mängel auf, so die BaFin in einer aktuellen Meldung. Betroffen sind u.a. die Risikoanalyse, die Kundenrisikobewertung, das EDV-Monitoring und die Erfüllung der
Dies ist ein Test-Editorial. Dies ist ein Test-Editorial. Dies ist ein Test-Editorial. Dies ist ein Test-Editorial. Dies ist ein Test-Editorial. Dies ist ein Test-Editorial. Dies ist ein Test-Editorial. Dies ist
Stellt jemand einem Kriminellen sein Konto zur Verfügung und werden über dieses Konto Gelder aus einer Betrugstat gewaschen, so muss der Kontoinhaber dem Geschädigten den Schaden ersetzen. Dies hat das
Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Oktober 2025 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat Anwendungshinweise zur sog. GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) veröffentlicht. Hier gibt die FIU vertiefende Erläuterungen zu den einzelnen Pflichten der GwGMeldV. Hiermit soll ein sachgerechtes und zugleich
