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Kategorie: Bußgeld

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8. August 2022
30 Millionen Dollar Strafe für Robinhood-Kyptotochter

Die New Yorker Finanzaufsicht hat die Kryptowährungstochter von Robinhood mit einer Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Dollar belegt. Eine Untersuchung hat ergeben, dass das Unternehmen gegen Geldwäsche- und Cybersicherheitsregeln

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23. Juli 2022
Deutsche Bank: 10.000 Euro Geldbuße pro Verstoß gegen Verdachtsmeldepflicht

Am 29. April 2022 durchsuchten Staatsanwaltschaft, Bafin und Bundeskriminalamt gemeinsam die Räumlichkeiten der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Im Nachgang kam heraus, dass das Geldhaus trotz entsprechender Hinweise auf

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14. Juli 2022
Notar wegen leichtfertiger Geldwäsche zu Geldbuße verurteilt

Das OLG Karlruhe (Beschluss vom 22. Juni 2022 – 1 Rb 34 Ss 122/22) hat die Rechtsbeschwerde eines Notars gegen eine gegen ihn verhängte Geldbuße in Höhe von 2.500 Euro

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3. Februar 2022
Drogengelder: Credit Suisse droht Strafzahlung über 40 Mio. Franken

Der Credit Suisse droht eine Strafe von insgesamt rund 42,4 Millionen Franken. Dem Schweizer Kreditinstitut wird vorgeworfen, verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit einem bulgarischen Drogenhändlerring nicht gemeldet zu haben. Es

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20. Dezember 2021
HSBC muss 64 Millionen Pfund für Monitoringfehler zahlen

Bei einer britischen Einheit der HSBC Holding wurden von der Financial Conduct Authority (FCA) „schwerwiegende Schwächen“ in der IT-Überwachung verdächtiger Transaktionen festgestellt. Das Institut wurde daraufhin mit einem Bußgeld in

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