Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die KT Bank AG insgesamt 30 Bußgelder in Höhe von 600.000 Euro verhängt. Die Strafen resultieren aus Verstößen gegen das Geldwäschegesetz und das
Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde in Stockholm hat Klarna zu einer Geldstrafe in Höhe umgerechnet 44 Mio. Euro verdonnert. Grund: Verstöße gegen Geldwäschevorschriften.
Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde hat am Mittwoch eine Geldstrafe von 500 Millionen schwedischen Kronen (ca. 45,59 Millionen US-Dollar) gegen die Klarna Bank verhängt. Der Grund: Verstöße gegen die Geldwäschevorschriften. Die allgemeine
Die BaFin hat gegen die C24 Bank GmbH eine Geldbuße von 1.250.000 Euro festgesetzt. Hintergrund sind Geldwäscheverdachtsmeldungen, die das Institut in der Zeit von März 2021 bis Juni 2023 systematisch
Die Nordea Bank muss in New York 35 Millionen Dollar Strafe zahlen, weil sie im Zusammenhang mit Korrespondenzkonten „erhebliche Compliance-Verstöße“ begangen hat. Die in Finnland börsennotierte Bank hatte es versäumt,
Die BaFin hat gegen die VR Payment GmbH Geldbußen in Höhe von insgesamt 40.000 Euro festgesetzt. Die VR Payment GmbH hatte Aufsichtspflichten verletzt. In Folge der nicht ausreichenden Überwachung haben
Die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA hat der Raiffeisen Bank International (RBI) wegen Verstößen gegen Geldwäsche-Vorschriften eine Geldstrafe von rund zwei Millionen Euro auferlegt. Die Strafe betrifft die Verletzung von Sorgfaltspflichten zur
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) veröffentlich regelmäßig Daten zu der Arbeit der Aufsichtsbehörden im Geldwäschebereich. Seit kurzem ist der Tätigkeitsbericht zu 2023 im Internet zugänglich.
Die BaFin hat gegen die Commerzbank AG Geldbußen von insgesamt 1.450.000 Euro verhängt. Das Institut und die ehemalige comdirect Bank AG, deren Gesamtrechtsnachfolgerin die Commerzbank AG ist, hatten Kundendaten nicht
