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Kategorie: Bußgeld

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28. November 2023
BaFin: 40.000 Euro Bußgeld wegen Fehlern bei Aktualisierung

Die BaFin hat gegen die Credit Europe Bank N.V. Niederlassung Deutschland eine Geldbuße in Höhe von 40.000 Euro festgesetzt. Grund waren Verfehlungen bei der Kundendatenaktualisierung. Die Bank verfügte über keine

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27. November 2023
Kryptobörse Binance gibt Geldwäsche zu

Die weltweit größte Kryptobörse Binance bekannte sich mehrerer Geldwäschevergehen schuldig. Gleichzeitig will das Unternehmen 4 Milliarden US-Dollar Strafe zahlen. Der Geschäftsführer von Binance wurde zusätzlich zu einer Geldstrafe von 150

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26. November 2023
BaFin: KT Bank wegen fehlerhafter interner Sicherungsmaßnahmen am Pranger

Die BaFin hat angeordnet, dass die KT Bank AG ihre ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherstellen muss. Dies gilt auch für ihre Sicherungssysteme, die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern sollen. Ein von der BaFin

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25. November 2023
Frankreichs oberstes Gericht ordnet Wiederaufnahme des UBS-Verfahrens an

Frankreichs oberstes Gericht ordnet Wiederaufnahme des Verfahrens gegen die UBS wegen 1,8 Milliarden Euro Strafe an. Ein neues Verfahren vor dem Pariser Berufungsgericht sei nötig, um eine etwaige neue Geldstrafe

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12. November 2023
KG Berlin: Identifizierung Tage nach dem Notartermin zu spät

Das Kammergericht Berlin (KG Berlin, Az. 3 ORbs 216/23) hat entschieden, dass die Identifizierung der Vertragsparteien und der wirtschaftlich Berechtigten zwei bis drei Tage nach dem jeweiligen Termin beim Notar

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1. Oktober 2023
BaFin: SOFORT GmbH muss 150.000 Euro wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention zahlen

Die BaFin hat gegen die SOFORT GmbH eine Geldbuße in Höhe von 150.000 Euro festgesetzt. Grund waren Mängel in der Geldwäscheprävention. Die Feststellungen betrafen die Aufsichts- und Kontrollmaßnahmen der Gesellschaft.

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23. September 2023
BMF: Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden 2022

Das Bundesministerium der Finanzen hat seine Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden 2022 veröffentlicht.

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21. September 2023
Payone, Concardis und Unzer – Zahlungsdienstleister und BaFin geraten immer häufiger aneinander
Beim Thema Geldwäsche geht die BaFin schon seit einiger Zeit verstärkter gegen Zahlungsdienstleister vor.
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22. August 2023
VAE: Millionenstrafen gegenüber 225 Unternehmen

Das Wirtschaftsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) teilte mit, dass es wegen Geldwäscheverstößen in diesem Jahr bisher Strafen im Gesamtwert von rund 76,9 Mio. Dh (ca. 19 Mio. Euro) verhängt

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4 Minuten

20. August 2023
Mitwirkende Rechtsanwälte als Verpflichtete des Geldwäschegesetzes
Auch angestellte Rechtsanwälte sind häufig Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Dennoch erfüllen viele ihre Pflichten nicht, was zunehmend die Aufsichtsbehörden beschäftigt.
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