Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

1 Minute

24. Februar 2026
FIU: Hinweis zum aktualisierten XSD-Schema

Nach Auskunft der FIU wurde im Hinblick auf das Inkrafttreten der GwGMeldV ab dem 1. März 2026 im Rahmen fortlaufender Qualitätssicherungsmaßnahmen das vorab veröffentlichte XSD-Schema um fehlende Katalogwerte ergänzt. Die

| Weiterlesen

1 Minute

24. Februar 2026
Bundesrechtsanwaltskammer veröffentlicht Auslegungshinweise zum EU-Geldwäschepaket

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat ein neues Auslegungspapier zu den Auswirkungen des EU-Geldwäschepakets auf die Anwaltschaft veröffentlicht. Im Fokus stehen die Unterschiede zwischen dem derzeit geltenden deutschen Geldwäschegesetz (GwG) und den

| Weiterlesen

1 Minute

24. Februar 2026
GwG-Meldeverordnung ab 1. März 2026: Verbindliche Vorgaben für Verdachtsmeldungen

Mit Wirkung zum 1. März 2026 tritt die neue GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) in Kraft. Während § 45 Abs. 1 GwG bislang lediglich verlangte, dass Verdachtsmeldungen „in elektronischer Form“ an die FIU

| Weiterlesen

1 Minute

19. Februar 2026
BMI: Zulassung der ukrainischen ID-Card nochmals verlängert

Seit dem 11. März 2022 ist die ukrainische ID-Card als Passersatz zur Eröffnung von Basiskonten von der BaFin zugelassen. Danach wurde die Zulassung vom Bundesministerium des Innern mittels einer Allgemeinverfügung

| Weiterlesen

1 Minute

16. Februar 2026
EU-Kommission: Vorschlag für 20. Sanktionspaket

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für das 20. Sanktionspaket gegen Russland vorgelegt, welches Maßnahmen in den Bereichen Energie, Finanzdienstleistungen und Handel umfasst. Im Finanzsektor werden 20 weitere russische Regionalbanken gelistet

| Weiterlesen

1 Minute

16. Februar 2026
MONEYVAL: Neuer Bericht zum Missbrauch virtueller Assets

MONEYVAL, ein Ausschuss des Europarats, der sich mit GW/TF beschäftigt, hat einen Bericht zum Missbrauch virtueller Assets für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsumgehung veröffentlicht. Obwohl 81% der untersuchten Jurisdiktionen inzwischen eine

| Weiterlesen

1 Minute

16. Februar 2026
FATF erweitert grey list um Papua-Neuguinea und Kuwait

Im Rahmen seiner 5. Plenary vom 13. – 15. Februar 2026 in Mexiko hat die Financial Action Task Force (FATF) Papua-Neuguinea und Kuwait der Liste der Jurisdictions under Increased Monitoring

| Weiterlesen

1 Minute

10. Februar 2026
EU-Aktionsplan gegen Online-Betrug in Vorbereitung

Die Europäische Kommission hat eine öffentliche Konsultation zu einem geplanten Aktionsplan zur Bekämpfung von Online-Betrug gestartet. Hintergrund ist der deutliche Anstieg digitaler Betrugsformen, die zunehmend grenzüberschreitend, arbeitsteilig und technisch hochentwickelt

| Weiterlesen

1 Minute

10. Februar 2026
AMLA startet erste Konsultationen zu RTS

Die neue EU-Geldwäschebehörde AMLA hat Konsultationen zu drei zentralen Regulierungsbausteinen gestartet, die unmittelbar für den privaten Sektor und die harmonisierte Aufsicht relevant sind. Im Fokus stehen Bemerkenswert ist dabei, dass

| Weiterlesen

1 Minute

10. Februar 2026
CPI 2025: Korruptionswahrnehmung weltweit auf dem Rückzug

Der Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 von Transparency International zeigt eine klare Tendenz: Die weltweite Wahrnehmung von Korruption im öffentlichen Sektor verschlechtert sich weiter. Der Index bewertet 182 Länder und

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto