Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Allgemein

1 Minute

22. Februar 2023
Ukrainische ID-Card weiter als Identifizierungsdokument zugelassen
Der Ukrainekrieg dauert an und die Situation von Flüchtlingen in Deutschland bleibt schwierig. Aus diesem Grund hat die Bundesregierung beschlossen, die für die ukrainische ID-Card geltende Ausnahme bei der geldwäscherechtlichen
| Weiterlesen

1 Minute

4. Februar 2023
Korruptionsindex 2022: Deutschland verschlechtert sich (leicht)
Die weltweite Korruption ist weiter auf dem Vormarsch. Deutschland verschlechtert sich leicht und landet auf dem 9. Platz.
| Weiterlesen

1 Minute

24. Januar 2023
BaFin: Geldwäsche auch 2023 eines der Hauptrisiken
Die Finanzaufsicht will auch in diesem Jahr den Fokus auf die Geldwäscheprävention von Banken legen.
| Weiterlesen

1 Minute

24. Januar 2023
Transparenzregister: Einsichtnahme durch eintragungspflichtige Unternehmen wieder möglich
Ende 2022 wurde der Zugang zu den Daten im Transparenzregister massiv eingeschränkt. Nun ist es insbesondere für Unternehmen wieder möglich, die eigenen Daten aufzurufen und zu ändern.
| Weiterlesen

3 Minuten

21. Januar 2023
FIU 2023 – Gefangen im Strudel der eigenen Probleme?
Skandale und uneffektive Prozesse lähmten die Geldwäschebehörde die letzten Jahre. Wird 2023 alles besser?
| Weiterlesen

3 Minuten

21. Januar 2023
Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II – Mehr Befugnisse und neue Meldepflichten
Mehr Befugnisse im Sanktionsbereich, aber auch neue Meldepflichten. Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II bringt u.a. eine Reihe neuer Transparenzanforderungen im Geldwäscherecht.
| Weiterlesen

1 Minute

20. Januar 2023
Neue White-List für Glücksspiel-Anbieter
Die sog. Whitelist für Glücksspiel-Anbieter wurde aktualisiert und ist auf einer neuen Webseite zu finden.
| Weiterlesen

1 Minute

15. Dezember 2022
FIU: Behördenchef Schulte ist zurückgetreten
Heute wurde bekannt, dass der Chef der Financial Intelligence Unit (FIU), Christof Schulte, mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurückgetreten
| Weiterlesen

3 Minuten

27. November 2022
FIU: Neuausrichtung der Meldeanalyse soll die Wende bringen
Die FIU will Verdachtsfälle risikoorientierter analysieren, um den steigenden Meldezahlen Herr zu werden.
| Weiterlesen

3 Minuten

1. November 2022
Sanktionsdurchsetzung: Mehr Transparenz und eine neue Zentralstelle
Mit einer Reihe an Maßnahmen will die Bundesregierung Ermittlern und Aufsichtsbehörden mehr Möglichkeiten einräumen und die Verschleierung von Vermögen erschweren.
| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto