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Unser Archiv

Kategorie: Allgemein

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24. Januar 2023
BaFin: Geldwäsche auch 2023 eines der Hauptrisiken
Die Finanzaufsicht will auch in diesem Jahr den Fokus auf die Geldwäscheprävention von Banken legen.
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24. Januar 2023
Transparenzregister: Einsichtnahme durch eintragungspflichtige Unternehmen wieder möglich
Ende 2022 wurde der Zugang zu den Daten im Transparenzregister massiv eingeschränkt. Nun ist es insbesondere für Unternehmen wieder möglich, die eigenen Daten aufzurufen und zu ändern.
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21. Januar 2023
FIU 2023 – Gefangen im Strudel der eigenen Probleme?
Skandale und uneffektive Prozesse lähmten die Geldwäschebehörde die letzten Jahre. Wird 2023 alles besser?
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21. Januar 2023
Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II – Mehr Befugnisse und neue Meldepflichten
Mehr Befugnisse im Sanktionsbereich, aber auch neue Meldepflichten. Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II bringt u.a. eine Reihe neuer Transparenzanforderungen im Geldwäscherecht.
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20. Januar 2023
Neue White-List für Glücksspiel-Anbieter
Die sog. Whitelist für Glücksspiel-Anbieter wurde aktualisiert und ist auf einer neuen Webseite zu finden.
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15. Dezember 2022
FIU: Behördenchef Schulte ist zurückgetreten
Heute wurde bekannt, dass der Chef der Financial Intelligence Unit (FIU), Christof Schulte, mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurückgetreten
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27. November 2022
FIU: Neuausrichtung der Meldeanalyse soll die Wende bringen
Die FIU will Verdachtsfälle risikoorientierter analysieren, um den steigenden Meldezahlen Herr zu werden.
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1. November 2022
Sanktionsdurchsetzung: Mehr Transparenz und eine neue Zentralstelle
Mit einer Reihe an Maßnahmen will die Bundesregierung Ermittlern und Aufsichtsbehörden mehr Möglichkeiten einräumen und die Verschleierung von Vermögen erschweren.
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1. November 2022
EU: Fast 31.000 europäische Unternehmen haben russische (Teil-)Eigentümer
Die EU-Kommission stellt in ihrer Supranationalen Risikoanalyse fest, dass die wirtschaftlichen Verpflechtungen mit russischen Eigentümern weitreichender sind, als gedacht.
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31. August 2022
Zahlungsdienstleister Unzer wegen gravierenden Geldwäschemängeln abgestraft
Großer Ärger für den Zahlungsabwickler Unzer. Wegen massiven Verstößen gegen Geldwäschebestimmungen zieht die BaFin die Reißleine.
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