Die Direktbank C24, Teil der Check24-Gruppe, steht wegen vermehrter Betrugsfälle und gravierender Defizite in der Geldwäscheprävention weiterhin unter verschärfter Aufsicht, nachdem bereits mehrere Maßnahmen seitens der BaFin ergriffen wurden. Eine interne Quelle berichtet laut dem Handelsblatt von chronischer Überlastung bei der Bearbeitung von Verdachtsmeldungen und fehlender Risikokultur. Die Bank soll laut Insider zu den zehn häufigsten Absendern von Verdachtsmeldungen gehören, obwohl sie vergleichsweise klein ist.
