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Kategorie: Strafbare Handlungen

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3. September 2026
BKA: Geldautomatensprengungen auf niedrigstem Stand seit zehn Jahren

Das BKA hat das Bundeslagebild „Angriffe auf Geldautomaten 2025“ veröffentlicht. Demnach gingen die versuchten und vollendeten Geldautomatensprengungen gegenüber 2024 um 53,5 % zurück und erreichten damit den niedrigsten Stand der

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3. August 2026
Fürstentum Liechtenstein: Tausende Datensätze bei Hackerangriff gestohlen

Im Rahmen eines Hackerangriffs in der Nacht vom 30. auf den 31. Juli wurden ca. 31.000 Datensätze des vom Fürstentum Liechtenstein geführten „Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen“ erbeutet. Das Verzeichnis besteht

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8. Mai 2026
FinCEN stoppt fast 2 Milliarden US-Dollar aus Cyberbetrug

Die US-Geldwäschebehörde FinCEN hat über ihr „Rapid Response Program“ seit dem Start bereits fast 2 Milliarden US-Dollar aus Cyberbetrug eingefroren oder zurückgeführt. Allein seit Anfang 2025 konnten laut der Behörde

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27. April 2026
EU verschärft Anti-Korruptionsrecht: Einheitliche Straftatbestände und härtere Sanktionen beschlossen

Mit der Verabschiedung einer neuen EU-Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung setzt der Rat der Europäischen Union ein deutliches Signal für eine stärkere und einheitlichere Strafverfolgung in Europa. Ziel ist es, bislang fragmentierte

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27. April 2026
In Asien sagt man Sha Zhu Pan
„Sha Zhu Pan“ – ein Begriff, der hierzulande noch vergleichsweise unbekannt ist, entwickelt sich international zu einem Synonym für eine neue Dimension organisierter Onlinekriminalität. Auch für Geldwäschebeauftragte lohnt sich ein
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23. April 2026
PKS 2025: Betrug und Cybercrime bleiben zentrale Treiber geldwäscherelevanter Risiken

Das Bundeskriminalamt hat die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 veröffentlicht – mit klaren Signalen für geldwäscherelevante Risiken. Während die Gesamtkriminalität zurückgeht, zeigen vermögensbezogene und digital geprägte Delikte weiterhin Dynamik: Insbesondere Betrug,

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15. April 2026
Consumer Finance Risk Monitor 2026: AML-Risiken verlagern sich ins Retailgeschäft

Der Consumer Finance Risk Monitor 2026 der OECD zeigt klar: Das Massengeschäft mit Privatkunden erlangt eine immer größere Bedeutung für den Bereich AML. Die Analyse von rund 60 Jurisdiktionen belegt,

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21. März 2026
Interpol: Wachsende Bedrohung durch globalen Finanzbetrug

Laut dem neuen INTERPOL Global Financial Fraud Threat Assessment 2026 ist KI-gestützter Betrug inzwischen 4,5-mal profitabler als herkömmliche Methoden. “Agentic AI” (auf Deutsch: “handlungsfähige KI”) ist inzwischen selbstständig in der

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12. März 2026
FATF veröffentlicht Bericht zu Gefahren von Betrug sowie Geldwäsche durch offshore Virtual Asset Service Providers (oVASPs)

Ein neuer Bericht der Financial Action Task Force (FATF) beleuchtet, wie Aufsichtslücken bei Offshore-Anbietern von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (oVASPs) ausgenutzt werden, um groß angelegten Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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10. Februar 2026
EU-Aktionsplan gegen Online-Betrug in Vorbereitung

Die Europäische Kommission hat eine öffentliche Konsultation zu einem geplanten Aktionsplan zur Bekämpfung von Online-Betrug gestartet. Hintergrund ist der deutliche Anstieg digitaler Betrugsformen, die zunehmend grenzüberschreitend, arbeitsteilig und technisch hochentwickelt

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