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Unser Archiv

Kategorie: Strafbare Handlungen

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15. April 2026
Consumer Finance Risk Monitor 2026: AML-Risiken verlagern sich ins Retailgeschäft

Der Consumer Finance Risk Monitor 2026 der OECD zeigt klar: Das Massengeschäft mit Privatkunden erlangt eine immer größere Bedeutung für den Bereich AML. Die Analyse von rund 60 Jurisdiktionen belegt,

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21. März 2026
Interpol: Wachsende Bedrohung durch globalen Finanzbetrug

Laut dem neuen INTERPOL Global Financial Fraud Threat Assessment 2026 ist KI-gestützter Betrug inzwischen 4,5-mal profitabler als herkömmliche Methoden. “Agentic AI” (auf Deutsch: “handlungsfähige KI”) ist inzwischen selbstständig in der

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12. März 2026
FATF veröffentlicht Bericht zu Gefahren von Betrug sowie Geldwäsche durch offshore Virtual Asset Service Providers (oVASPs)

Ein neuer Bericht der Financial Action Task Force (FATF) beleuchtet, wie Aufsichtslücken bei Offshore-Anbietern von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte (oVASPs) ausgenutzt werden, um groß angelegten Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

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10. Februar 2026
EU-Aktionsplan gegen Online-Betrug in Vorbereitung

Die Europäische Kommission hat eine öffentliche Konsultation zu einem geplanten Aktionsplan zur Bekämpfung von Online-Betrug gestartet. Hintergrund ist der deutliche Anstieg digitaler Betrugsformen, die zunehmend grenzüberschreitend, arbeitsteilig und technisch hochentwickelt

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10. Februar 2026
CPI 2025: Korruptionswahrnehmung weltweit auf dem Rückzug

Der Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 von Transparency International zeigt eine klare Tendenz: Die weltweite Wahrnehmung von Korruption im öffentlichen Sektor verschlechtert sich weiter. Der Index bewertet 182 Länder und

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22. Januar 2026
EU verschärft den Kampf gegen Korruption: Einigung auf neue Mindeststandards

Rat und Europäisches Parlament haben sich auf ein neues EU-Gesetz zur Stärkung der Korruptionsbekämpfung geeinigt. Künftig sollen europaweit einheitliche Mindeststandards gelten, insbesondere bei der Definition und Bestrafung von Korruptionsdelikten wie

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14. Januar 2026
Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht veröffentlicht FoKoS-Publikations-Register

Das Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TriGeKo) hat sein jährliches FoKoS-Publikations-Register veröffentlicht. Dieses enthält Entscheidungen und Literatur zum gesamten Korruptions-Strafrecht. FoKoS-Publikations-Register 2025 – Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht

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5. November 2025
Operation Chargeback: Internationales Vorgehen gegen Betrugs- und Geldwäschenetzwerk

Das BKA und die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz haben gestern gemeinsam mit internationalen Partnern über 60 Objekte in neun Ländern durchsucht. Drei Täternetzwerke betrieben Fake-Webseiten und belasteten kompromittierte Kreditkarten mit Schein-Abos. Der Verdacht besteht,

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29. Oktober 2025
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Kryptowährungen: Die Macht der öffentlich verfügbaren Daten
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gehören zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Die entsprechenden Handlungen und Transaktionen finden im Verborgenen statt und wirken sich währenddessen nicht unerheblich auf Sicherheit, Wirtschaft und Gesellschaft
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9. September 2025
C24 Bank im Visier der BaFin wegen schwerer Compliance-Mängel

Die Direktbank C24, Teil der Check24-Gruppe, steht wegen vermehrter Betrugsfälle und gravierender Defizite in der Geldwäscheprävention weiterhin unter verschärfter Aufsicht, nachdem bereits mehrere Maßnahmen seitens der BaFin ergriffen wurden. Eine

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