Bei einem Geldwäscheverdacht stellt sich die Frage, ob Banken verpflichtet sind, andere Banken zu warnen. Das Geldwäschegesetz verbietet grundsätzlich die Weitergabe von Verdachtsmeldungen, erlaubt jedoch in Ausnahmefällen den Austausch von
Wie der Gesamtverband der Versicherer meldet, lag der versicherte Schaden durch gesprengte Geldautomaten auch im vergangenen Jahr mit 95 Millionen Euro auf einem hohem Niveau (2022: 110 Millionen).
Die Bafin hat in einem außergewöhnlichen Schritt einen Sonderbeauftragten bei der Volksbank Düsseldorf Neuss eingesetzt, nachdem das Institut in einen Betrugsfall über 100 Millionen Euro verwickelt wurde. Im Zuge der
Im Sommer 2023 soll eine damalige Finanzmanagerin der französischen Modekette Kiabi bei der Volksbank Düsseldorf Neuss 100 Millionen Euro angelegt haben. Wenig später wurde das Geld auf Fremdkonten transferiert. Seit
Laut dem aktuellen Lagebericht zur Organisierten Kriminalität (OK) 2023 des BKA zeigt sich ein deutlicher Anstieg der registrierten Fälle und der wirtschaftlichen Schäden durch organisierte kriminelle Netzwerke in Deutschland. Besonders
Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bundeslagebild Angriffe auf Geldautomaten 2023 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Anzahl der im Jahr 2023 bundesweit registrierten Geldautomatensprengungen 461 betrug. Dies stellt im Vergleich
Jeder zweite Fall von Betrug und Veruntreuung in deutschen Unternehmen ist auf das kriminelle Verhalten der eigenen Mitarbeiter zurückzuführen. Das geht aus Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor,
Cyberkriminalität in Deutschland findet weiterhin auf hohem Niveau statt. Detaillierte Informationen bietet das neue Bundeslagebild Cybercrime 2023 des BKA.
Ein Mitarbeiter des britischen Ingenieurkonzerns Arup glaubt, an einem Video-Call mit dem Finanzvorstand und weiteren Kollegen teilzunehmen. Im Anschluss daran überweist er mehrere Millionen auf verschiedene Konten. Dabei ahnt er
