Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) startet im März 2026 in enger Zusammenarbeit mit den nationalen Aufsichtsbehörden eine Datenerhebung, um ihre Risikobewertungsmodelle zu testen und zu kalibrieren. Dies stellt einen vorbereitenden Schritt dar und soll zwei Zwecke erfüllen: Sie sollen die Auswahl von bis zu 40 Instituten für die ab 2028 bestehende direkte Aufsicht der AMLA im Jahr 2027 unterstützen und sicherstellen, dass die Geldwäscherisiken von Finanzinstituten in der gesamten EU einheitlich bewertet werden.
Die Datenerhebung umfasst zwei Gruppen von Finanzinstituten: solche, die für die direkte Aufsicht der AMLA in Frage kommen könnten, und eine repräsentative Stichprobe von Instituten, die voraussichtlich weiterhin unter nationaler Aufsicht stehen werden. Die nationalen Aufsichtsbehörden haben der AMLA Listen beider Gruppen übermittelt, und die AMLA hat sie über die für die Datenerhebung ausgewählten Institute informiert.
