Der Zahlungsdienstleister Payone sieht sich nach Recherchen des Spiegel Vorwürfen ausgesetzt, systematisch mit Hochrisikokunden aus der Dating-, Pornografie- und Online-Casino-Branche zusammengearbeitet und dabei gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention missachtet zu haben. Außerdem hat Payone offenbar einige zweifelhafte Kunden aus dem Wirecard Portfolio übernommen. Die BaFin hatte bereits im Juli 2023 wegen „hoher Geldwäscherisiken und gravierender Defizite in der Geldwäscheprävention“ ein Transaktions- und Neukundenverbot für bestimmte Geschäftskunden verhängt.
