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Unser Archiv

Kategorie: Transparenzregister

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10. März 2025
USA setzen Corporate Transparency Act für US-Unternehmen aus

Das US-Finanzministerium hat angekündigt, die Durchsetzung des Corporate Transparency Act (CTA) für US-Bürger und inländische Unternehmen auszusetzen. Strafen und Bußgelder für Verstöße gegen die Meldepflicht zu wirtschaftlich Berechtigten werden nicht

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10. März 2025
VG Köln bestätigt Rechtmäßigkeit der Gebühren für das Transparenzregister

Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass die Gebühren für das Transparenzregister rechtmäßig sind und keine unzulässige Doppelbelastung für Unternehmen darstellen. Die Klage einer GmbH, die sich gegen die Gebührenfestsetzung wehrte,

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22. November 2024
Hohe Hürden für die Zugangsbeschränkung zur Einsichtnahme im Transparenzregister

Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass eine allgemeine Gefährdungslage aufgrund von Vermögen oder Bekanntheit nicht genügt, um den Zugang zu Daten im Transparenzregister zu beschränken (Urteil vom 17.07.2024 – Az.

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19. September 2024
Neue AuAs für Rechtsanwälte veröffentlicht

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA) aktualisiert und online veröffentlicht. Dies AuA werden in der Regel von den lokalen Rechtsanwaltskammern übernommen und haben somit faktisch eine

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28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

Die EU hat die vorläufig finalisierten Texte des kommenden AML-Gesetzespakets veröffentlicht. Der Text der kommenden Geldwäscherichtlinie ist hier abrufbar. Der Text der kommenden Geldwäscheverordnung ist hier abrufbar. Eine aktualisierte Zusammenfassung

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28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte
Das neue AML-Gesetzespaket wird tiefgreifende Änderungen des Geldwäscherechts herbeiführen. Die nun veröffentlichten Rechtstexte gehen auf die Details ein.
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19. Januar 2024
EU beschließt Obergrenze für Bargeld
Die Europäische Union hat sich auf eine Obergrenze für Bargeldgeschäfte vom 10.000 Euro geeinigt. Die Einigung ist Teil des neuen EU-AML-Gesetzespakets.
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11. November 2023
Aufsicht: Bloße Ausdrucke oder Screenshots des Transparenzregisters nicht ausreichend

Eine zentrale Aufsichtsbehörde im Nicht-Finanzsektor, das Regierungspräsidium Darmstadt, hat einen wichtigen Hinweis zur Identifizierungspraxis im Zusammenhang mit dem Transparenzregister gegeben. In Newsletter Nr. 33 vom 10. November 2023 stellte die

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25. Oktober 2023
Regierung gibt Auskunft über Transparenzregister

Im Transparenzregister waren zum Stichtag 31. August 2023 1.761.695 Rechtseinheiten eingetragen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (20/8480) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor.

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21. Oktober 2023
Transparenzregister: Auch Steuerberatungsgesellschaften meldepflichtig

Mit einem Schreiben an die Kammern der rechts- und steuerberatenden Berufe weist das Bundesministerium der Finanzen (BMF) auf die Pflichten zu Mitteilungen an das Transparenzregister hin. So sind insbesondere auch

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