Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Strafbare Handlungen

1 Minute

14. Januar 2023
BaFin: Interne Sicherungsmaßnahmen bei der Eurex Clearing AG nicht ausreichend

Die BaFin hat in einer öffentlichen Bekanntmachung die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und der angemessenen internen Sicherungsmaßnahmen gegenüber der Eurex Clearing AG angeordnet.

| Weiterlesen

1 Minute

16. Dezember 2022
Danske Bank zahlt zwei Milliarden Doller Strafe

Im bisher größten Geldwäsche-Skandal in der EU hat sich die dänische Danske Bank in den Vereinigten Staaten der Verschwörung zum Bankbetrug bekannt. Zur Begleichung ihrer Schuld soll das Institut zwei

| Weiterlesen

1 Minute

12. Dezember 2022
Korruptionsermittlungen im EU-Parlament

Das EU-Parlament wird seit einigen Tagen von einem möglichen Korruptionsskandal erschüttert. Mehrere Parlamentarier, unter ihnen auch Vizepräsidentin Eva Kaili, werden verdächtigt, Bestechungsgelder in hoher sechsstelliger Summe von der katarischen Regierung

| Weiterlesen

1 Minute

9. Dezember 2022
Bundesbank: Einreichung von fälschungsverdächtigen Euro-Banknoten und -Münzen

Die Deutsche Bundesbank hat in ihrem Rundschreiben Nr. 83/2022 über die Einreichung von fälschungsverdächtigen Euro-Banknoten und -Münzen bei ihren Filialen informiert.

| Weiterlesen

1 Minute

3. Dezember 2022
Geldwäscheverdacht: Razzia bei Angehörigen von Hanno Berger

Der Steueranwalt Hanno Berger steht zurzeit wegen Verwicklungen in Cum-Ex-Geschäfte vor Gericht. Die Anklage wirft ihm u.a. vor, mit diesen Geschäften mehr als 50 Millionen Euro verdient zu haben. Herr

| Weiterlesen

1 Minute

22. September 2022
BKA: Starker Anstieg bei Kor­rup­ti­onss­traf­ta­ten

Im Jahr 2021 ist die Zahl der Korruptionsstraftaten in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Von der Polizei wurden insgesamt 7.433 Korruptionsdelikte registriert – ein Anstieg von fast 35

| Weiterlesen

1 Minute

21. September 2022
OLG Nürnberg: Geschäftsführer haften für fehlendes Compliance Management System

Das OLG Nürnberg hat in einer wichtigen Entscheidung (Urteil vom 30.03.2022, Az. 12 U 1520/19) festgestellt, dass ein Geschäftsführer einer GmbH persönlich haften kann, wenn er es versäumt, ein Compliance

| Weiterlesen

1 Minute

21. September 2022
Bundesarbeitsgericht: Kündigung erst nach Abschluss der Compliance-Untersuchungen

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat sich zum Kündigungszeitpunkt im Zusammenhang mit internen Compliance-Untersuchungen geäußert (Urteil vom 05.05.2022, Az. 2 AZR 483/21). So entschieden die Richter, dass erst die Kennt­nis­nah­me einer kün­di­gungs­be­rech­tig­ten

| Weiterlesen

1 Minute

3. Juli 2022
Geld­au­to­ma­ten­spren­gun­gen brachten Tä­tern in 2021 fast 20 Mil­lio­nen Eu­ro Bar­geld

Im Jahr 2021 hat die Polizei 392 versuchte und vollendete Geldautomatensprengungen in Deutschland registriert und damit geringfügig weniger Fälle als im Jahr zuvor. Trotz des Rückgangs der Gesamtfallzahlen stieg in

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto