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Unser Archiv

Kategorie: Sorgfaltspflichten

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13. Mai 2023
Transparenzregister: Bundesverwaltungsamt veröffentlicht aktualisierte FAQ

Das Bundesverwaltungsamt hat kürzlich seine FAQ zum Transparenzregister überarbeitet und die neue Fassung veröffentlicht. Das Dokument enthält u.a. Fragen und Antworten im Zusammenhang mit den Eintragungspflichten der/des wirtschaftlich Berechtigten, der

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28. April 2023
Notare müssen Barzahlungsverbot überprüfen

Seit dem 01.04.2023 müssen Notare die Einhaltung des Barzahlungsverbots bei Immobilien überprüfen. Diese Verpflichtung war durch das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II eingeführt worden. Notare müssen prüfen, ob die zum Nachweis der Einhaltung

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28. April 2023
Kryptowerte: EU gibt grünes Licht für neue Kryptotransferregeln

Die EU hat einen einheitlicher Rechtsrahmen für Geschäfte mit Krypto-Vermögenswerten in der EU beschlossen. Die neuen Regeln sollen u.a. die Transparenz bei Kryptowerten erhöhen. Ziel ist es Transaktionen mit Krypto-Vermögenswerten

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16. April 2023
EBA: Deutsche Version der Leitlinien zur Nutzung von Remote-Onboarding-Lösungen veröffentlicht

Die Ende letzten Jahres von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) veröffentlichten Leitlinien zur Nutzung von Remote-Onboarding-Lösungen für Kunden sind nun in deutscher Sprache verfügbar.

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16. April 2023
EU-Glücksspielverband veröffentlicht neue Anti-Geldwäsche-Leitlinien für Online-Glücksspiele

Die European Gaming and Betting Association (EGBA) hat neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Diese enthalten praktische und branchenspezifische Hinweise für Online-Glücksspielbetreiber. Die Leitlinien gehen dabei auf

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14. April 2023
Missbrauch mit Scheinpässen aus Lettland befürchtet

Europäische Sicherheitsbehörden warnen vor Scheinpässen aus Lettland, wie der Spiegel berichtet. Diese sogenannten „Fremdenausweise“ könnten Ausländer bei lettischen Pass- und Migrationsbehörden zum Preis von 80 Euro erhalten, ohne eine Wohnanschrift

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5. April 2023
KYC – Aber wie? Geldwäsche einfach erklärt
Know your Customer (KYC) ist einer der wichtigsten Grundsätze bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Was genau darunter zu verstehen ist, erklärt diese Beitrag mit einfachen Worten.
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29. März 2023
EU-Parlament stimmt für Gesetzespaket zur Geldwäschebekämpfung
Das kommende AML-Paket der EU wird das Geldwäscherecht in Europa grundlegend reformieren. Nun hat sich das EU-Parlament zu den geplanten neuen Regeln positioniert.
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28. März 2023
Zunehmende Konflikte zwischen Fintechs und BaFin

Wie das Handelsblatt berichtet, äußern Fintechs und deren Investoren vermehrt Kritik an der Aufsichtstätigkeit der BaFin. Dabei wird die Regulierung gegenüber den Neobanken als unangemessen bezeichnet. Die BaFin widerum beklagt

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28. März 2023
Bundesbank: Anpassung der Vorgaben zur laufenden Überwachung von Bareinzahlungen

Mit Rundschreiben vom 21. März 2023 informiert die Bundesbank über die Anpassung ihrer Vorgaben zur laufenden Überwachung von Bareinzahlungen, die über die Bundesbank erfolgen und der Nutzung von Konten von

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