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Kategorie: Sanktionen

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5. Januar 2023
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II in Kraft getreten

Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II ist am 27.12.2022 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Mit der Reform sollen strukturelle Verbesserungen bei der Sanktionsdurchsetzung und bei der Bekämpfung von Geldwäsche in Deutschland erreicht werden. Bis

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12. Dezember 2022
EU: Bald Freiheitsstrafen bei unterlassener Sanktionsdurchsetzung?

Wer gegen EU-Sanktionen verstößt oder hilft, diese zu umgehen, soll in besonders schweren Fällen mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Dies hat die EU-Kommission in einer aktuellen Erklärung

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4. Dezember 2022
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II vom Bundestag verabschiedet

Der Bundestag hat das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II am 1. Dezember 2022 verabschiedet. Mit den neuen Bestimmungen sollen Sanktionen künftig effektiver umgesetzt werden.

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29. November 2022
Hinweis des IDW zu den Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Geldwäscheprüfung

Der Bankenfachausschuss (BFA) des Instituts der Wirtschaftsprüfer hat einen neuen fachlichen Hinweis zu den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Geldwäscheprüfung nach § 29 Abs. 2 KWG und

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10. November 2022
Razzia bei der UBS wegen Verbindungen zu Oligarch Usmanow

Der russische Oligarch Alischer Usmanow wird verdächtigt Geldwäsche und Steuerhinterziehung im Millionenbereich begangen zu haben. Nun haben Beamte des Bundeskriminalamts (BKA) im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main Standorte der

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1. November 2022
Sanktionsdurchsetzung: Mehr Transparenz und eine neue Zentralstelle
Mit einer Reihe an Maßnahmen will die Bundesregierung Ermittlern und Aufsichtsbehörden mehr Möglichkeiten einräumen und die Verschleierung von Vermögen erschweren.
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1. November 2022
EU: Supranationale Risikoanalyse aktualisiert

Die EU hat ihrer Risikobewertung in Sachen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. Supranationale Risikoanalyse) aktualisiert. Die Anpassungen und Neuerungen betreffen insbesondere die Auswirkungen der Russland-Sanktionen und der Covid-19-Pandemie auf die Bekämpfung

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1. November 2022
EU: Fast 31.000 europäische Unternehmen haben russische (Teil-)Eigentümer
Die EU-Kommission stellt in ihrer Supranationalen Risikoanalyse fest, dass die wirtschaftlichen Verpflechtungen mit russischen Eigentümern weitreichender sind, als gedacht.
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30. Oktober 2022
FATF verbannt Russland bis auf weiteres

Infolge der kriegerischen Handlungen Russlands in der Ukraine hat die FATF beschlossen, das Land unter anderem von der Teilnahme an aktuellen und zukünftigen FATF-Projekten auszuschließen. Russland ist auch von der

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16. September 2022
FIU: Sanktionsumgehungen im Kfz-Handel

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten für Sanktionsumgehungen im Kfz-Handel veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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