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Kategorie: Sanktionen

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1. Oktober 2025
BaFin warnt: Erhöhte Umgehungsgefahr in Zusammenhang mit Iran-Sanktionen

Mit Wiederinkrafttreten internationaler Sanktionen gegen den Iran warnt die BaFin vor verstärkten Versuchen zur Umgehung durch alternative Strukturen und Kryptotransfers. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz müssen bei Hinweisen auf Umgehungsgeschäfte verstärkte

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19. September 2025
Varengold Bank: 3,3 Mio. Euro Bußgeld für 30 verspätete Verdachtsmeldungen

Die BaFin hat einen Bußgeldbescheid in Höhe von 3,3 Mio. EUR gegen die Varengold Bank AG erlassen. Die Bank hatte in 30 Fällen systematisch Verdachtsmeldungen nicht rechtzeitig abgegeben. Zusätzlich stellte

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21. Juli 2025
EU verschärft Druck auf Russland mit 18. Sanktionspaket

Das 18. Sanktionspaket der EU richtet sich erneut gezielt gegen Russland und umfasst Maßnahmen wie ein gesenktes Preislimit für russisches Rohöl sowie ein umfangreiches Verbot für Anbieter von Transport, Versicherung

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14. Juli 2025
EuGH: Sanktionen bei Übertragung von Vermögen in einen Trust

In der Rechtssache C‑483/23 – T Trust beschäftigt sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit einer brisanten Frage: Wie weit reichen die EU-Sanktionen gegen russische Personen, wenn diese Vermögen in einen

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13. Juni 2025
Ukraine-Krieg: EU einigt sich auf 17. Sanktionspaket

Der Rat der Europäischen Union hat das 17. Sanktionpaket im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg angenommen. Mit den wirtschaftlichen und individuellen restriktiven Maßnahmen sollen der Zugang Russlands zu wichtiger Militärtechnologie abgeschnitten

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11. April 2025
BaFin warnt vor Umgehungsgeschäften

Die BaFin warnt in einer aktuellen Aufsichtsmitteilung vor den erheblichen Risiken, die Umgehungsgeschäfte im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Verpflichtete mit sich bringen, insb. bezogen auf den Iran.

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10. März 2025
EU verschärft Sanktionen gegen Russland und Belarus mit 16. Sanktionspaket

Am 24. Februar 2025, dem dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine, hat die Europäische Union ihr 16. Sanktionspaket gegen Russland und Belarus verabschiedet. Dieses umfasst unter anderem ein

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10. März 2025
FATF passt Empfehlungen an

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihre aktualisierten Empfehlungen (Februar 2025) veröffentlicht, die die internationalen Standards für AML, CFT und die Bekämpfung der Proliferationsfinanzierung (CFP) stärken. Zu den Highlights

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10. März 2025
Compliance im geopolitischen Spannungsfeld: Driften das US- und EU-Sanktionsregime auseinander?
Die aktuelle Entspannungspolitik zwischen den USA und Russland könnte zukünftig auch Auswirkungen auf bestehende Sanktionen haben. Bei Beitrag zeigt die Entwicklung auf und gibt Hinweise zum Umgang mit möglichen Sanktionslockerungen.
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13. Januar 2025
Probleme mit Iran-Geschäft bei der Volksbank Düsseldorf Neuss?

Nach dem schwerwiegenden Betrugsskandal im Zusammenhang mit einer problematischen Millionenüberweisung scheint die Volksbank Düsseldorf Neuss neue Probleme zu haben. Diesmal geht es um Geschäfte mit Iranbezug und damit um mögliche

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