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Unser Archiv

Kategorie: Sanktionen

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16. Februar 2026
EU-Kommission: Vorschlag für 20. Sanktionspaket

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für das 20. Sanktionspaket gegen Russland vorgelegt, welches Maßnahmen in den Bereichen Energie, Finanzdienstleistungen und Handel umfasst. Im Finanzsektor werden 20 weitere russische Regionalbanken gelistet

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2. Februar 2026
EU verhängt neue Sanktionen gegen Iran

Die EU-Außenminister haben neue Sanktionen gegen Iran beschlossen. Die Maßnahmen richten sich gegen Personen und Organisationen, die daran beteiligt waren, die Proteste im Iran niederzuschlagen, darunter auch Innenminister Eskandar Momeni.

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2. Februar 2026
Internationale Ermittlungen wegen des Verdachts der Umgehung von EU-Sanktionen

Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) hat in Zusammenarbeit mit nationalen Behörden eine komplexe grenzüberschreitende Untersuchung zur mutmaßlichen Umgehung von EU-Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit dem Export von über

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28. Januar 2026
Risiken im Fokus: BaFin verschärft 2026 Blick auf Geldwäsche

Der Bericht „Risiken im Fokus der BaFin 2026“ skizziert zentrale Gefahren für die Stabilität und Integrität des deutschen Finanzsystems und macht deutlich, dass Aufsichtsschwerpunkte zunehmend risikoorientiert gesetzt werden. In Punkt

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23. Januar 2026
Sanktionsdurchsetzung im Zeitalter geopolitischer Fragmentierung
Sanktionscompliance ist kein isoliertes Rechts- oder Exportkontrollthema mehr, sondern ein Bestandteil unternehmerischer Resilienz und verantwortungsvoller Geschäftsführung. Der Beitrag zeigt auf, mit welchen Fähigkeiten sich reale Durchsetzungsrisiken im Sanktionsbereich beherrschen lassen.
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22. Januar 2026
Sanktionstreffer – Keine Straffreiheit innerhalb der ersten zwei Tage mehr

Der Bundestag hat am 15. Januar 2026 den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Europäischen Union verabschiedet. Das Gesetz sieht unter

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18. Dezember 2025
EU erweitert Liste sanktionierter russischer Schattenflotte

Die EU hat über das kürzlich in Kraft getretene Transferverbot (VO (EU) 2025/2600) hinaus weitere 41 Schiffe der russischen Schattenflotte benannt, denen somit der Zugang zu EU-Häfen sowie die Inanspruchnahme

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28. November 2025
NCA: Geldwäschenetzwerk mit Verbindung zu Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek aufgedeckt

Die britische NCA (National Crime Agency) hat im Rahmen der „Operation Destabilise“ ein Geldwäschenetzwerk aufgedeckt, das laut Behördenangaben auch den untergetauchten Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek umfasst. Die Netzwerke TGR und Smart

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24. Oktober 2025
EU: 19. Sanktionspaket gegen Russland – Fokus auf Umgehungsgeschäfte und Schattenflotte

Die EU hat das 19. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet, das unter anderem ein vollständiges Importverbot für russisches Flüssigerdgas (LNG) vorsieht. Das Paket erweitert die Sanktionen gegen die russische Schattenflotte und

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24. Oktober 2025
EU führt Sanktionen gegen Iran wieder ein

Die EU hat auf Basis des Joint Comprehensive Plan of Action-„Snap-Back“-Mechanismus die automatisierte Wiedereinführung zahlreicher restriktiver Maßnahmen gegen Iran beschlossen – darunter Vermögens­sperren, Reiseverbote sowie Import- und Finanzverbote im Öl-,

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