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Kategorie: Risikoanalyse

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10. Dezember 2022
BRAK: Rettungsversuch für Sammelanderkonten

In 2022 ist es vermehrt zu Kündigungen von Rechtsanwaltsanderkonten gekommen. Vorausgegangen war eine Änderung der Risikoeinstufung in den Auslegungs- und Anwendungshinweisen (AuA) der BaFin in 2021. In Folge dessen ist

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4. Dezember 2022
AFCA: Geldwäsche, Immobilien und Clankriminalität

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Anhaltspunktepapier „Geldwäsche im Immobiliensektor im Zusammenhang mit Clankriminalität“ veröffentlicht. Das Dokument ist im Internen Bereich der FIU Homepage abrufbar.

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4. Dezember 2022
FIU: Typologiepapier Kunst- und Antiquitätenhandel aktualisiert

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Typologiepapier zu besonderen Anhaltspunkten für den Kunst- und Antiquitätenhandel aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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30. November 2022
EuGH: Nichtregierungsorganisationen sind nicht automatisch hohes Risiko

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat sich zu verschiedenen Fragen im Hinblick auf die Risikoeinschätzung von Geschäftsbeziehungen geäußert (Urteil vom 17. November 2022 – C-562/20). So sei nicht schon

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28. November 2022
AFCA: Whitepaper „Third Party Aquiring and Financial Crime Risks“ veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper veröffentlicht. Das Dokument „Third Party Aquiring and Financial Crime Risks“ stellt zunächst die Grundlagen der Akquise von (Dritt-)Händlern und die sich

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22. November 2022
Rechtsanwälte: BRAK veröffentlicht neue Auslegungs- und Anwendungshinweise

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat ihre neue Version der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA) veröffentlicht. Die AuA geben Hinweise zu den gesetzlichen Pflichten von Rechtsanwälten, insbesondere zu deren Auslegung und

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19. November 2022
FIU: Typologien zu Geldwäsche im Kfz-Handel aktualisiert

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Typologiepapier zu besonderen Anhaltspunkten für Geldwäsche im Kfz-Handel aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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2. November 2022
AFCA: Whitepaper zu Insurance Wrapper veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper veröffentlicht. In dem Dokument geht es um die Funktionsweise eines sogenannten „Insurance Wrapper“ („Versicherungsmantel“). Das Whitepaper zeigt hierzu Risiken und Red

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2. November 2022
FIU: Neues Typologiepapier zur Devisenbeschaffung in Belarus

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier veröffentlicht. Das Dokument enthält besondere Anhaltspunkte für Sanktionsumgehungen einer ausländischen zentralen Meldestelle im Zusammenhang mit Devisenbeschaffung in Belarus. Das Typologiepapier ist

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1. November 2022
EU: Supranationale Risikoanalyse aktualisiert

Die EU hat ihrer Risikobewertung in Sachen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. Supranationale Risikoanalyse) aktualisiert. Die Anpassungen und Neuerungen betreffen insbesondere die Auswirkungen der Russland-Sanktionen und der Covid-19-Pandemie auf die Bekämpfung

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