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Unser Archiv

Kategorie: Interne Sicherungsmaßnahmen

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18. Juli 2024
FATF: Monaco und Venezuela neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Juni 2024 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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17. Juli 2024
Wolfsberg Group: Forderung nach risikobasierten Ansätze und mehr Zusammenarbeit

Die Wolfsberg Group hat eine Stellungnahme zur Überwachung verdächtiger Aktivitäten (MSA) veröffentlicht. Sie betont, dass Finanzinstitute ihre Überwachungsprogramme auf risikobasierte Ansätze umstellen sollten, um effektivere Ergebnisse zu erzielen. Durch die

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12. Juli 2024
BaFin: Solaris muss diverse Mängel in der Geldwäscheprävention beseitigen

Die Finanzaufsicht BaFin hat angeordnet, dass die Solaris SE Mängel beseitigen muss. Mehrere Prüfungen hatten Defizite in der Geldwäscheprävention, im Meldewesen, im Auslagerungsmanagement und in der IT ergeben. Bereits im

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14. Juni 2024
BaFin: MaRisk für Zahlungs- und E-Geld-Institute veröffentlicht

Die Finanzaufsicht BaFin hat zum ersten Mal Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Instituten veröffentlicht, die unter das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG-MaRisk) fallen. Die ZAG-MaRisk nimmt auch Bezug auf die Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung

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14. Juni 2024
BaFin: Die Rolle der Finanzindustrie im Kampf gegen Menschenhandel

BaFin-Exekutivdirektorin Rodolphe betont in einem aktuellen Online-Artikel die zentrale Rolle der Finanzindustrie bei der Bekämpfung von Menschenhandel. Finanzunternehmen können durch die Analyse von Transaktionsmustern helfen, kriminelle Netzwerke aufzudecken, müssen jedoch

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21. Mai 2024
BaFin: Neues Rekordbußgeld gegen N26 Bank
Die BaFin hat erneut ein Rekordbußgeld gegen die Smartphonebank N26 verhängt. Das Institut muss 9,2 Millionen Euro wegen Geldwäscheverstößen zahlen.
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21. Mai 2024
BSI: Wie Künstliche Intelligenz die Cyberbedrohungslage verändert
Moderne KI-Systeme ermöglichen Kriminellen komplexe und gut getarnte Attacken. In einem aktuellen Bericht fasst das BSI die Bedrohungslage zusammen.
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21. Mai 2024
BKA: Wirtschaftliche Schäden und Trends in der Cyberkriminalität 2023
Cyberkriminalität in Deutschland findet weiterhin auf hohem Niveau statt. Detaillierte Informationen bietet das neue Bundeslagebild Cybercrime 2023 des BKA.
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21. Mai 2024
Deepfakes: Falscher Finanzvorstand ordnet Millionenbetrug an

Ein Mitarbeiter des britischen Ingenieurkonzerns Arup glaubt, an einem Video-Call mit dem Finanzvorstand und weiteren Kollegen teilzunehmen. Im Anschluss daran überweist er mehrere Millionen auf verschiedene Konten. Dabei ahnt er

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15. Mai 2024
BaFin: Einschätzung der Risikoländer aktualisiert

Die BaFin hat in einem neuen Rundschreiben (Nr. 04/2024 (GW)) ihre Einschätzung der Länderrisiken aktualisiert. Dabei wurden die letzten Änderungen der EU-Länderliste und der FATF-Länderliste berücksichtigt.

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