Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Interne Sicherungsmaßnahmen

1 Minute

4. Juli 2023
Google stellt eigene Geldwäsche KI vor

Google Cloud hat ein neues Produkt vorgestellt, das auf künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence=AI) basiert und globalen Finanzinstituten bei der Bekämpfung von Geldwäsche helfen soll. Das AML-KI bezeichnete Produkt soll laut

| Weiterlesen

4 Minuten

26. Juni 2023
Geldwäscheprävention: Eckpunktepapier soll Unternehmen bei Verdachtsmeldungen entlasten
Weniger ist mehr – Ein neues Eckpunktepapier enthält Hinweise auf Fällen, die nicht gemeldet werden müssen.
| Weiterlesen

1 Minute

24. Juni 2023
Kapitalverwaltungsgesellschaften erfüllen das Geldwäschegesetz häufig nicht

Die BaFin hat darauf hingewiesen, dass auch registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften (§ 17 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB)) das Geldwäschegesetz (GwG) beachten müssen. Der Finanzaufsicht war im Rahmen von Prüfungen aufgefallen, dass

| Weiterlesen

3 Minuten

20. Juni 2023
Neue AuA zum Geldwäschegesetz erlauben Videoidentifizierung
Die Bundesländer haben ihre gemeinsamen Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Dabei wurde auch das Videoidentifizierungsverfahren zugelassen.
| Weiterlesen

1 Minute

11. Juni 2023
FIU: Aktualisierung des goAML Web Portals

Die Financial Intelligence Unit (FIU) informiert über eine Aktualisierung des „Handbuchs goAML Web Portal“ sowie der dazugehörigen Anlagen. Diese stehen ab sofort im internen Bereich der FIU-Webseite zur Verfügung. Eine

| Weiterlesen

1 Minute

2. Juni 2023
Hinweisgeberschutzgesetz tritt am 02. Juli 2023 in Kraft

Das Hinweisgeberschutzgesetz ist verabschiedet worden und tritt bereits am 02. Juli 2023 in Kraft. Zum Inhalt und dem Umsetzungsbedarf des neuen Gesetzes siehe dieser Beitrag.

| Weiterlesen

4 Minuten

28. Mai 2023
Hinweisgeberschutzgesetz – Fachkunde und Unabhängigkeit der Meldestellenmitarbeiter
Das Hinweisgeberschutzgesetz stellt hohe Anforderungen an die Eignung und Qualifikation der Meldestellenmitarbeiter. Der Beitrag geht auf die Erfordernisse der Unabhängigkeit und der notwendigen Fachkunde näher ein.
| Weiterlesen

4 Minuten

27. Mai 2023
Das neue Hinweisgeberschutzgesetz – Was ist nun zu beachten?
Nach langer Verzögerung ist das Hinweisgeberschutzgesetz nun verabschiedet worden. Unternehmen müssen ihre Hinweisgeberstellen an die neuen Regelungen anpassen. Was zu tun ist, verrät dieser Beitrag.
| Weiterlesen

1 Minute

26. Mai 2023
BaFin: Jahresbericht 2022 veröffentlicht

Die BaFin hat ihren Jahresbericht für 2022 veröffentlicht. Darin listet die Finanzaufsicht u.a. ihre Aktivitäten im Bereich der Geldwäscheprävention auf. Im Fokus der Prüfungen im Jahr 2022 standen u.a. Zahlungsdienstleister

| Weiterlesen

1 Minute

29. April 2023
Hinweisgeberschutz: Baldige Lösung im Vermittlungsausschuss?

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat wird sich am 9. Mai 2023 mit dem Gesetz zum Schutz von Whistleblowern (Hinweisgeberschutzgesetz) befassen. Die Bundesregierung hatte am 5. April 2023 beschlossen, hierzu

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto