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Unser Archiv

Kategorie: Interne Sicherungsmaßnahmen

1 Minute

28. August 2025
FIU: Hinweise zur Geldwäsche bei Trade Finance

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein sehr umfangreiches neues Typologiepapier zur handelbasierten Geldwäsche veröffentlicht. Es zeigt anhand von Beispielen und Fallkonstellationen typische Auffälligkeiten wie falsche Rechnungen, abweichende Frachtpapiere oder

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5 Minuten

23. August 2025
Wenn die KI irrt – Haftungsszenarien und Kontrollpflichten für Geldwäschebeauftragte
Was sind die konkrete Haftungsszenarien beim Einsatz von KI in der Zentralen Stelle? Was sind die Anforderungen an Kontrollhandlungen und die Dokumentation? Diesen und weiteren Fragen geht Teil 2 der
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6 Minuten

22. August 2025
safeAML via EuroDaT – Banken vernetzen sich im Kampf gegen Geldwäsche
Über den unabhängigen Datentreuhänder EuroDaT soll mit der Digitalisierung des Informationsaustausches zwischen Banken durch die Anwendung safeAML die Geldwäschebekämpfung entscheidend verbessert werden.
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21. Juli 2025
EU verschärft Druck auf Russland mit 18. Sanktionspaket

Das 18. Sanktionspaket der EU richtet sich erneut gezielt gegen Russland und umfasst Maßnahmen wie ein gesenktes Preislimit für russisches Rohöl sowie ein umfangreiches Verbot für Anbieter von Transport, Versicherung

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17. Juli 2025
AFCA: Whitepaper zu Hawala-Banking veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Sensibilisierung im Hinblick auf mögliches „Hawala-Banking“ ein Whitepaper finalisiert. Ziel dieses Whitepapers ist insbesondere die Sensibilisierung sämtlicher Akteure,

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17. Juli 2025
EU: Umfangreiche Anpassung der Risikoländerliste

Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen treten 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Neu aufgenommen wurden Algerien, Angola, Côte

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16. Juli 2025
Haftung in Zeiten der KI – Verantwortung in der Zentralen Stelle
Mit dem wachsenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Geldwäscheprävention stehen Banken und Finanzdienstleister vor der Herausforderung, regulatorische Anforderungen und technologische Innovation in Einklang zu bringen. Der dreiteilige Beitrag
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14. Juli 2025
BaFin: AuA AT um digitales Anzeigeverfahren ergänzt

Die BaFin hat am 02. Juli 2025 eine neue Version Ihrer Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) veröffentlicht. Einzige Änderung ist eine Ergänzung bzgl. des neuen digitalen Anzeigeverfahrens zur Meldung

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3 Minuten

10. Juli 2025
Versicherer im Fokus: Neue Herausforderungen in der Geldwäscheprävention
Der Wandel in der Produktwelt der Versicherer und die immer schärferen regulatorischen Anforderungen zwingen viele Unternehmen, sich intensiver mit dem eigenen Geldwäsche-Risikomanagement auseinanderzusetzen. Der Beitrag beleuchtet die aktuellen Herausforderungen für
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1 Minute

7. Juli 2025
BaFin: Rundschreiben 8/2025 (GW) zu Länderrisiken

Die BaFin hat mit Rundschreiben 8/2025 (GW) ihre Aussagen zu Länderrisiken angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren

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