Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: International

1 Minute

16. Februar 2026
EU-Kommission: Vorschlag für 20. Sanktionspaket

Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für das 20. Sanktionspaket gegen Russland vorgelegt, welches Maßnahmen in den Bereichen Energie, Finanzdienstleistungen und Handel umfasst. Im Finanzsektor werden 20 weitere russische Regionalbanken gelistet

| Weiterlesen

1 Minute

16. Februar 2026
MONEYVAL: Neuer Bericht zum Missbrauch virtueller Assets

MONEYVAL, ein Ausschuss des Europarats, der sich mit GW/TF beschäftigt, hat einen Bericht zum Missbrauch virtueller Assets für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsumgehung veröffentlicht. Obwohl 81% der untersuchten Jurisdiktionen inzwischen eine

| Weiterlesen

1 Minute

16. Februar 2026
FATF erweitert grey list um Papua-Neuguinea und Kuwait

Im Rahmen seiner 5. Plenary vom 13. – 15. Februar 2026 in Mexiko hat die Financial Action Task Force (FATF) Papua-Neuguinea und Kuwait der Liste der Jurisdictions under Increased Monitoring

| Weiterlesen

2 Minuten

12. Februar 2026
AMLA 2026: Der große Datentest beginnt
Mit dem AMLA-Testing Exercise 2026 beginnt der erste praktische Belastungstest für das künftige europäische AML-Risikomodell. Ausgewählte Institute sind verpflichtet, bis 15. April umfangreiche Risiko- und Governance-Daten zu liefern.
| Weiterlesen

1 Minute

10. Februar 2026
EU-Aktionsplan gegen Online-Betrug in Vorbereitung

Die Europäische Kommission hat eine öffentliche Konsultation zu einem geplanten Aktionsplan zur Bekämpfung von Online-Betrug gestartet. Hintergrund ist der deutliche Anstieg digitaler Betrugsformen, die zunehmend grenzüberschreitend, arbeitsteilig und technisch hochentwickelt

| Weiterlesen

1 Minute

10. Februar 2026
AMLA startet erste Konsultationen zu RTS

Die neue EU-Geldwäschebehörde AMLA hat Konsultationen zu drei zentralen Regulierungsbausteinen gestartet, die unmittelbar für den privaten Sektor und die harmonisierte Aufsicht relevant sind. Im Fokus stehen Bemerkenswert ist dabei, dass

| Weiterlesen

1 Minute

10. Februar 2026
CPI 2025: Korruptionswahrnehmung weltweit auf dem Rückzug

Der Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 von Transparency International zeigt eine klare Tendenz: Die weltweite Wahrnehmung von Korruption im öffentlichen Sektor verschlechtert sich weiter. Der Index bewertet 182 Länder und

| Weiterlesen

1 Minute

6. Februar 2026
EuGH stärkt AML-Sanktionen: Banken haften auch ohne benannten Täter

Der Europäische Gerichtshof hat mit Urteil vom 29. Januar 2026 (C-291/24) klargestellt, dass Kreditinstitute wegen Verstößen gegen geldwäscherechtliche Pflichten sanktioniert werden dürfen, ohne dass zuvor eine konkrete natürliche Person formell

| Weiterlesen

1 Minute

6. Februar 2026
EuG bestätigt: Schwere AML-Verstöße rechtfertigen den Entzug der Banklizenz

Das Gericht der Europäischen Union hat mit Urteil vom 4. Juni 2025 den Entzug der Banklizenz der Baltic International Bank durch die Europäische Zentralbank bestätigt. Kern der Entscheidung ist die

| Weiterlesen

1 Minute

5. Februar 2026
AMLA veröffentlicht Single Programming Document 2026-2028

Die Authority for Anti-Money Laundering (AMLA) hat am 4. Februar das Single Programming Document (SPD, Einheitliches Programmplannungsdokument) veröffentlicht. Darin werden strategische Ziele, Arbeitsprogramme und Zeitpläne für den Aufbau der Behörde

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto