Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat die aktuelle Fassung einer gemeinsamen amtlichenListe der Bundesländer veröffentlicht, in der die zugelassenen Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen aufgeführt werden (sog. White-List nach § 9 Absatz
Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat neue Materialen im Zusammenhang mit Glücksspiel erarbeitet. Hierzu gehören das Positionspapier “Know Your Customer und verstärkte Sorgfaltspflichten in der Praxis” und das Lagebild „Geldwäscheprävention
Nach Medienberichten steht Malta demnächst nicht mehr auf der grauen Liste der Staaten, denen mangelhafte Geldwäschebekämpfung vorgeworfen wird. Die FATF hat diese Meldung noch nicht offiziell bestätigt.
Clankriminalität ist derzeit eines der sowohl polizeilich als auch gesellschaftlich brisantesten Themen in Deutschland. Der Beitrag wirft einen detaillierten Blick auf das Phänomen.
In einer aktuellen Untersuchung stellt Europol eine immer stärkere Verstrickung von Onlineanbietern im Sportwettenbereich und professionellen Geldwäschern fest. Online-Wetten werden von der organisierten Kriminalität zunehmend für wettbezogene Spielmanipulationen genutzt. Diese
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat auf ihrer Homepage ein Lagebild „Geldwäscheprävention im Glücksspiel“ veröffentlicht. Das Dokument stammt von der Arbeitsgruppe „Glücksspiel“ der Anti Financial Crime Alliance (kurz: AFCA). Bei
