Die EU hat ihrer Risikobewertung in Sachen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. Supranationale Risikoanalyse) aktualisiert. Die Anpassungen und Neuerungen betreffen insbesondere die Auswirkungen der Russland-Sanktionen und der Covid-19-Pandemie auf die Bekämpfung
Die EU-Kommission stellt in ihrer Supranationalen Risikoanalyse fest, dass die wirtschaftlichen Verpflechtungen mit russischen Eigentümern weitreichender sind, als gedacht.
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten zum Nichtfinanzsektor veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.
Bei Zahlungen, bei denen die Umstände sehr für einen Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel sprechen, besteht kein Anspruch auf Ausführung von Zahlungsaufträgen gegenüber einer Bank. Das hat das OLG Frankfurt entschieden
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte mit Bezug zur Glücksspielbranche“ aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.
Das bremer Landesglücksspielgesetz verpflichtet alle Wettbürobetreiber offenzulegen, woher ihr Geld für die Geschäftsgründung stammt. Da dem bisher keiner der ansässigen Anbieter nachgekommen ist, droht nun die Schließung.
Fälle unerlaubten Glücksspiels führen bei Banken und Sparkassen zu massenhaften Verdachtsmeldungen. Grund hierfür ist eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2021. Seitdem sind entsprechende Fälle im Zahlungsverkehr (z.B. Gewinngutschriften auf Bankkonten)
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich kürzlich mit Beschluss vom 24. Mai 2022 (Az. XI ZR 390/21), zugunsten eines Kreditinstituts im Zusammenhang mit dem (Zahlungs-) Mitwirkungsverbot nach dem Glücksspielstaatsvertrag geäußert.
