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Unser Archiv

Kategorie: Geldwäschebeauftragte

1 Minute

23. September 2023
BMF: Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden 2022

Das Bundesministerium der Finanzen hat seine Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden 2022 veröffentlicht.

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5 Minuten

23. September 2023
Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – Ein Meilenstein im Kampf gegen Geldwäsche?
Neue Behörden, mehr Zusammenarbeit, mehr Daten – Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) soll die Effektivität der Geldwäschebekämpfung in Deutschland verbessern. In diesem Blogbeitrag werden die wichtigsten Punkte dieses Gesetzesentwurfs zusammengefasst und
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2 Minuten

21. September 2023
Payone, Concardis und Unzer – Zahlungsdienstleister und BaFin geraten immer häufiger aneinander
Beim Thema Geldwäsche geht die BaFin schon seit einiger Zeit verstärkter gegen Zahlungsdienstleister vor.
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18. September 2023
BaFin: Anmeldung und Programm der Fachtagung Geldwäsche 2023

Am 7. Dezember 2023 findet die fünfte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm sind hier zu finden. Bis zum

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20. August 2023
Mitwirkende Rechtsanwälte als Verpflichtete des Geldwäschegesetzes
Auch angestellte Rechtsanwälte sind häufig Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Dennoch erfüllen viele ihre Pflichten nicht, was zunehmend die Aufsichtsbehörden beschäftigt.
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25. Juli 2023
BaFin: Sparkasse muss 10.000 Euro wegen Verstoß gegen Geldwäschegesetz zahlen

Die BaFin hat gegen die Kreissparkasse Groß-Gerau eine Geldbuße in Höhe von 10.000 Euro festgesetzt. Das Institut hatte verdächtige Transaktionen festgestellt und daraufhin eine Geldwäscheverdachtsmeldung abgegeben. Obwohl im Nachgang weder

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23. Juli 2023
Gericht: Risikoanalyse kann auch auch nur im Kopf existieren

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren eine interessante Entscheidung zur geldwäscherechtlichen Risikoanalyse getroffen (Entscheidung vom 25.05.2023, Az. 202 ObOWi 264/23). Danach bedeutet eine fehlende Dokumentation der Risikoanalyse nicht

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22. Juli 2023
Deutsche Bank: 186 Mio. Dollar Strafe wegen Geldwäscheverstößen
Die Deutsche Bank muss in den USA erneut ein hohes Bußgeld für alte AML-Sünden zahlen.
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26. Juni 2023
BaFin: Fachtagung am 07. Dezember 2023

Am 7. Dezember 2023 findet die fünfte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm und zum Anmeldeverfahren veröffentlicht die BaFin

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26. Juni 2023
Geldwäscheprävention: Eckpunktepapier soll Unternehmen bei Verdachtsmeldungen entlasten
Weniger ist mehr – Ein neues Eckpunktepapier enthält Hinweise auf Fällen, die nicht gemeldet werden müssen.
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