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Kategorie: FIU

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24. April 2024
FIU: Haie jagen große Fische

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat eine Gruppe von 20 Mitarbeitern gegründet, um die größten Geldwäscher des Landes ins Visier zu nehmen. FIU-Chef Daniel Thelesklaf, erklärte auf einer Fachveranstaltung, dass

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23. April 2024
FIU: Typologiepapier zu Terrorismusfinanzierung veröffentlicht

Die „Typologien – Besondere Anhaltspunkte für das Erkennen einer möglichen Terrorismusfinanzierung“ wurden aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der Financial Intelligence Unit (FIU) abrufbar.

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18. März 2024
FIU: Aktualisierung der Hinweise zur Meldeabgabe

Die „Hinweise der Financial Intelligence Unit“ in Bezug auf die Meldungsabgabe und Sonstiges in goAML Web wurden aktualisiert. In der Version März 2024 erfolgten Anpassungen zu den Punkten E „Besonderen

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5. März 2024
AFCA: FAQ zu Vorgaben aus dem Glücksspielstaatsvertrag veröffentlicht

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das FAQ Dokument „Umsetzung der Vorgaben an Kreditinstitute aus dem Glücksspielstaatsvertrag idF. vom 01.07.2021 und Bekämpfung des unerlaubten Glücksspiels im Allgemeinen (Version 1.0)“

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5. März 2024
AFCA: Maßnahmen gegen die Umgehung von Sanktionsregeln

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das Whitepaper „Maßnahmen von Kreditinstituten gegen die Umgehung von Sanktionsregeln – Insbesondere im Zusammenhang mit dem aktuellen Krieg Russlands gegen die Ukraine“ finalisiert.

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5. März 2024
FIU: 8. Geldwäschetagung mit dem Finanzsektor

Die Financial Intelligence Unit (FIU) lädt zu ihrer diesjährigen, 8. Geldwäschetagung mit dem Finanzsektor ein. Am 18. April 2024 soll unter der Überschrift „Aktuelle Themen der Geldwäscheprävention – Funktion der

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28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte

Die EU hat die vorläufig finalisierten Texte des kommenden AML-Gesetzespakets veröffentlicht. Der Text der kommenden Geldwäscherichtlinie ist hier abrufbar. Der Text der kommenden Geldwäscheverordnung ist hier abrufbar. Eine aktualisierte Zusammenfassung

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28. Februar 2024
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte
Das neue AML-Gesetzespaket wird tiefgreifende Änderungen des Geldwäscherechts herbeiführen. Die nun veröffentlichten Rechtstexte gehen auf die Details ein.
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28. Februar 2024
Kontosperren: Entscheidet bald der Bundesgerichtshof?

Immer mehr Gerichte entscheiden, dass Banken für unrechtmäßig lange Kontosperrungen haften müssen. Ein Verfahren gegen die Targobank geht demnächst vor dem Oberlandesgericht Frankfurt in die nächste Runde (Az. 10 U

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10. Februar 2024
FIU: Mitarbeiter soll für Clan spioniert haben

Ein ehemaliger FIU-Mitarbeiter soll monatelang vertrauliche Informationen an einen arabischstämmigen Clan weitergegeben haben.

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