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Unser Archiv

Kategorie: FIU

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10. Februar 2025
Finanzministerium stoppt Pläne für Bundesamt gegen Geldwäsche
Das geplante Bundesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (BBF) ist Geschichte und wird in der vorgesehenen Form nicht kommen.
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10. Dezember 2024
AFCA: Whitepaper zur KI in der Geldwäschebekämpfung veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit das Whitepaper „Einsatz von Modellen der Klasse Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz in der Geldwäschebekämpfung“ finalisiert. Das Dokument steht ab

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2. Dezember 2024
Orientierungshilfe von BaFin und FIU zu Verdachtsmeldungen veröffentlicht

Die BaFin hat gemeinsam mit der Financial Intelligence Unit (FIU) eine Orientierungshilfe veröffentlicht. Sie soll für Verpflichtete mehr Klarheit schaffen, wenn sie Verdachtsmeldungen erstatten. Die Orientierungshilfe soll dazu beitragen, die

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22. November 2024
FIU: Konsultation des künftigen Rückmeldekonzepts

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat einen Entwurf für ein neues Rückmeldekonzept erarbeitet und zur Konsultation gestellt. Branchenverbände und Kammern sind dazu aufgerufen worden, Anmerkungen bzw. Vorschläge gebündelt der FIU

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22. November 2024
FIU: Meldezahlen sinken leicht
Viel mehr registrierte Verpflichtete, aber ein leichter Rückgang bei den Meldezahlen. Der FIU Jahresbericht 2023 gibt ein gemischtes Bild zu den Verdachtsmeldungen in Deutschland ab.
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8. August 2024
Neue Verordnung zu Meldungen im Immobilienbereich

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat einen Entwurf für eine neue Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (GwGMeldV-Immobilien) veröffentlicht. Bei den Änderungen geht es hauptsächlich um

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24. Juli 2024
AFCA: Muster-Hinweisschreiben an Kunden wegen Nutzung illegalen Glücksspiels

Die Anti-Finacial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Glücksspielstaatsvertrag“ ein Musterschreiben zur Kundeninformation finalisiert. Die vorgeschlagenen Textbausteine können von Kreditinstituten verwendet werden, um den eigenen Kunden

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4 Minuten

9. Juli 2024
Anwälte und Geldwäsche – Zwischen Verschwiegenheit und Meldung
Geldwäsche stellt eine erhebliche Bedrohung für die Stabilität des Finanzsystems dar. Anwälte sind zunehmend mit den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche konfrontiert. Dieser Artikel beleuchtet die Herausforderungen und Pflichten, denen
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19. Juni 2024
FIU: Präsentationen der 8. Geldwäschetagung

Am 18. April 2024 fand die diesjährige Geldwäschetagung der Financial Intelligence Unit (FIU) statt. Die Behörde informierte über aktuelle Themen der Geldwäscheprävention und die Funktion der FIU. Die bei den

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24. April 2024
FIU: Haie jagen große Fische

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat eine Gruppe von 20 Mitarbeitern gegründet, um die größten Geldwäscher des Landes ins Visier zu nehmen. FIU-Chef Daniel Thelesklaf, erklärte auf einer Fachveranstaltung, dass

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