Die AMLA hat die Technischen Durchführungsstandards für die Abgabe von Verdachtsmeldungen zur Konsultation gestellt. Die Konsultationsphase endete am 20. September 2026. Auf die finale Fassung
Der Regierungsentwurf des Gesetzes für mehr Gerechtigkeit durch die Stärkung der Zollverwaltung und die Bekämpfung der Finanzkriminalität (Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz – Red Flag AML) geht deutlich über
Mit den neuen technischen Regulierungsstandards konkretisiert die AMLA erstmals die Anforderungen an die gruppenweite Geldwäscheprävention unter der AMLR. Der Beitrag beleuchtet die wichtigsten Vorgaben zu
Geldwäsche kennt keine Konzernstrukturen. Schwächen in einzelnen Tochtergesellschaften können schnell zum Risiko für die gesamte Unternehmensgruppe werden. § 9 GwG verpflichtet Mutterunternehmen daher, zentrale Maßnahmen
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) aktualisiert. Diese Überarbeitung berücksichtigt insbesondere die durch das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz eingeführten Änderungen vom
Die Ampelkoalition ist Geschichte. Deutschland befindet sich in einem politischen Vakuum. Dies betrifft auch die Reformierung der Geldwäschebekämpfung. Der Beitrag gibt einen Überblick über die
Die niederländische Finanzaufsichtsbehörde (FIOD) hat Kryptowährungen im Wert von 7 Millionen Euro beschlagnahmt und zwei Krypto-Börsen offline genommen. Dieser Schritt betont die Risiken, die der
Die BaFin hat gegen die Commerzbank AG Geldbußen von insgesamt 1.450.000 Euro verhängt. Das Institut und die ehemalige comdirect Bank AG, deren Gesamtrechtsnachfolgerin die Commerzbank
Die Europäische Union hat sich auf eine Obergrenze für Bargeldgeschäfte vom 10.000 Euro geeinigt. Die Einigung ist Teil des neuen EU-AML-Gesetzespakets.
Beim Thema Geldwäsche geht die BaFin schon seit einiger Zeit verstärkter gegen Zahlungsdienstleister vor.
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