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Kategorie: Transparenzregister

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4. Dezember 2022
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II vom Bundestag verabschiedet

Der Bundestag hat das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II am 1. Dezember 2022 verabschiedet. Mit den neuen Bestimmungen sollen Sanktionen künftig effektiver umgesetzt werden.

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3. Dezember 2022
Transparenzregister: Einsichtnahme für die Öffentlichkeit ausgesetzt

Sog. Mitgliedern der Öffentlichkeit (Journalisten, NGOs, aber auch Compliance-Dienstleister) bekommen derzeit keine Einsichtnahme in das deutsche Transparenzregister. Eine Übermittlung der Daten zu wirtschaftlich Berechtigten erfolge gegenüber Mitgliedern der Öffentlichkeit seit

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29. November 2022
Transparenzregister: Schonfrist für OHG, KG und GmbH & Co. KG läuft ab

Seit dem 01.08.2021 müssen Gesellschaften ihre wirtschaftlich Berechtigten in einem sog. Transparenzregister eintragen lassen. Für Rechtseinheiten, die zuvor noch von der Mitteilungsfiktion profitierten, sind bzgl. der Mitteilungspflicht Übergangsfristen vorgesehen. Nachdem

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23. November 2022
Transparenzregister dürfen nicht zu transparent sein
Der freie Zugang zum Transparenzregister ist europarechtswidrig. Ohne berechtigtes Interesse werden Mitglieder der Öffentlichkeit wohl zukünftig keine Einsicht mehr erhalten.
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22. November 2022
Europarecht: Transparenzregister dürfen nicht für jedermann zugänglich sein

Der Gerichtshof der europäischen Union (EuGH) hat sich heute in einer weitreichenden Entscheidung zu der Zugänglichkeit von Transparenzregistern geäußert. Danach ist eine öffentliche Verfügbarkeit der Informationen des Transparenzregisters nicht zulässig,

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22. November 2022
Rechtsanwälte: BRAK veröffentlicht neue Auslegungs- und Anwendungshinweise

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat ihre neue Version der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA) veröffentlicht. Die AuA geben Hinweise zu den gesetzlichen Pflichten von Rechtsanwälten, insbesondere zu deren Auslegung und

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1. November 2022
Sanktionsdurchsetzung: Mehr Transparenz und eine neue Zentralstelle
Mit einer Reihe an Maßnahmen will die Bundesregierung Ermittlern und Aufsichtsbehörden mehr Möglichkeiten einräumen und die Verschleierung von Vermögen erschweren.
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25. August 2022
Zeugnis für Deutschland – Geldwäscheprüfer stellen teils erhebliche Mängel fest
Der Schlussbericht der FATF-Prüfung offenbart die starke Anfälligkeit Deutschlands für Geldwäsche.
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24. August 2022
BMF: Eckpunktepapier zur Bekämpfung der Finanzkriminalität veröffentlicht

Das Bundesfinanzministerium hat heute auf seiner Homepage Eckpunkte für eine schlagkräftigere Bekämpfung von Finanzkriminalität und effektivere Sanktionsdurchsetzung in Deutschland veröffentlicht. Zu den Maßnahmen gehört die Bündelung der Kernkompetenzen in diesen

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6. August 2022
KYC: Registerabrufe ab sofort kostenfrei

Seit dem 1. August 2022 ist der Abruf aller Registerinhalte aus dem Handels-, Genossenschafts-, Vereins- und Partnerschaftsregister und der elektronisch verfügbaren Dokumente über das Gemeinsame Registerportal der Länder kostenfrei. Es

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