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Unser Archiv

Kategorie: Transparenzregister

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28. April 2023
Notare müssen Barzahlungsverbot überprüfen

Seit dem 01.04.2023 müssen Notare die Einhaltung des Barzahlungsverbots bei Immobilien überprüfen. Diese Verpflichtung war durch das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II eingeführt worden. Notare müssen prüfen, ob die zum Nachweis der Einhaltung

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29. März 2023
EU-Parlament stimmt für Gesetzespaket zur Geldwäschebekämpfung
Das kommende AML-Paket der EU wird das Geldwäscherecht in Europa grundlegend reformieren. Nun hat sich das EU-Parlament zu den geplanten neuen Regeln positioniert.
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24. Januar 2023
Transparenzregister: Einsichtnahme durch eintragungspflichtige Unternehmen wieder möglich
Ende 2022 wurde der Zugang zu den Daten im Transparenzregister massiv eingeschränkt. Nun ist es insbesondere für Unternehmen wieder möglich, die eigenen Daten aufzurufen und zu ändern.
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22. Januar 2023
Dem Transparenzregister fehlen etwa die Hälfte aller Eintragungen

Dem deutschen Trans­pa­renz­re­gis­ter fehlen derzeit noch gut die Hälfte aller verpflichtenden Eintragungen. Allein von den knapp 1,5 Mil­lio­nen GmbHs waren bis An­fang De­zem­ber nur ca. 840.000 im Register zu finden.

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21. Januar 2023
Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II – Mehr Befugnisse und neue Meldepflichten
Mehr Befugnisse im Sanktionsbereich, aber auch neue Meldepflichten. Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II bringt u.a. eine Reihe neuer Transparenzanforderungen im Geldwäscherecht.
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14. Januar 2023
Fidor Bank muss Millionenbußgeld zahlen

Die BaFin hat gegen die Fidor Bank AG mit Bescheid vom 1. Dezember 2022 Bußgelder in Höhe von insgesamt 3.751.500 Euro festgesetzt. Die Bank hatte gegen Transparenzpflichten bei wirtschaftlich Berechtigten

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5. Januar 2023
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II in Kraft getreten

Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II ist am 27.12.2022 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Mit der Reform sollen strukturelle Verbesserungen bei der Sanktionsdurchsetzung und bei der Bekämpfung von Geldwäsche in Deutschland erreicht werden. Bis

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4. Dezember 2022
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II vom Bundestag verabschiedet

Der Bundestag hat das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II am 1. Dezember 2022 verabschiedet. Mit den neuen Bestimmungen sollen Sanktionen künftig effektiver umgesetzt werden.

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3. Dezember 2022
Transparenzregister: Einsichtnahme für die Öffentlichkeit ausgesetzt

Sog. Mitgliedern der Öffentlichkeit (Journalisten, NGOs, aber auch Compliance-Dienstleister) bekommen derzeit keine Einsichtnahme in das deutsche Transparenzregister. Eine Übermittlung der Daten zu wirtschaftlich Berechtigten erfolge gegenüber Mitgliedern der Öffentlichkeit seit

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29. November 2022
Transparenzregister: Schonfrist für OHG, KG und GmbH & Co. KG läuft ab

Seit dem 01.08.2021 müssen Gesellschaften ihre wirtschaftlich Berechtigten in einem sog. Transparenzregister eintragen lassen. Für Rechtseinheiten, die zuvor noch von der Mitteilungsfiktion profitierten, sind bzgl. der Mitteilungspflicht Übergangsfristen vorgesehen. Nachdem

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