Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Terrorismusfinanzierung

1 Minute

25. März 2026
Global Terrorism Index 2026: Rückgang global – neue Risiken für Europa

Der Global Terrorism Index 2026 zeigt einen deutlichen Rückgang terroristischer Gewalt: Die Zahl der Todesopfer sank 2025 um rund 28 %, auch die Anschläge gingen spürbar zurück. Gleichzeitig bleibt der

| Weiterlesen

1 Minute

24. März 2026
FATF veröffentlicht Bericht zu Bulgariens Fortschritten bei der Stärkung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die FATF (Financial Action Task Force) hat ihre Bewertung hinsichtlich einiger Mängel Bulgariens in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung neu bewertet. Demzufolge verzeichnet Bulgarien Fortschritte bei der Umsetzung der empfohlenen

| Weiterlesen

2 Minuten

12. Februar 2026
AMLA 2026: Der große Datentest beginnt
Mit dem AMLA-Testing Exercise 2026 beginnt der erste praktische Belastungstest für das künftige europäische AML-Risikomodell. Ausgewählte Institute sind verpflichtet, bis 15. April umfangreiche Risiko- und Governance-Daten zu liefern.
| Weiterlesen

1 Minute

28. Januar 2026
Risiken im Fokus: BaFin verschärft 2026 Blick auf Geldwäsche

Der Bericht „Risiken im Fokus der BaFin 2026“ skizziert zentrale Gefahren für die Stabilität und Integrität des deutschen Finanzsystems und macht deutlich, dass Aufsichtsschwerpunkte zunehmend risikoorientiert gesetzt werden. In Punkt

| Weiterlesen

1 Minute

20. Januar 2026
EBA und AMLA schließen Übergabe der AML/CFT-Mandate ab.

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Behörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) haben die Übertragung aller Zuständigkeiten im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT)

| Weiterlesen

1 Minute

18. Dezember 2025
Prüfung der RTS-Entwürfe durch AMLA erwartet

Nach Berichten aus der Versicherungsbranche prüft die Anti Money Laundering Authority (AMLA) die bereits im Oktober 2025 von der European Bank Authority (EBA) veröffentlichten technischen Regulierungsstandards (RTS) zum EU-Geldwäschepaket derzeit

| Weiterlesen

1 Minute

16. Dezember 2025
FATF veröffentlicht Bericht zu Belgien

Die Financial Action Task Force (FATF) bewertet die Wirksamkeit der Maßnahmen Belgiens zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung. Das belgische System entspricht weitgehend den FATF-Empfehlungen, in einigen wichtigen Bereichen

| Weiterlesen

1 Minute

19. September 2025
Varengold Bank: 3,3 Mio. Euro Bußgeld für 30 verspätete Verdachtsmeldungen

Die BaFin hat einen Bußgeldbescheid in Höhe von 3,3 Mio. EUR gegen die Varengold Bank AG erlassen. Die Bank hatte in 30 Fällen systematisch Verdachtsmeldungen nicht rechtzeitig abgegeben. Zusätzlich stellte

| Weiterlesen

1 Minute

28. Juli 2025
FATF: Unbeabsichtigte Folgen für NPOs gezielt angehen

Die FATF hat ein neues Verfahren eingeführt, um unbeabsichtigte negative Auswirkungen ihrer Standards auf gemeinnützige Organisationen zu adressieren, wenn diese missbräuchlich oder übertrieben angewendet werden. Ziel ist es, legitime NPO-Aktivitäten

| Weiterlesen

1 Minute

23. Juli 2025
BaFin: Anmeldung für Fachtagung Geldwäsche 2025

Am 20. November 2025 findet die siebte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Frankfurt am Main statt. Nähere Informationen zum Programm sind hier zu finden. Bis

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto