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Kategorie: Terrorismusfinanzierung

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4. Februar 2025
Risiken 2025: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Visier

Die BaFin warnt in ihrem Bericht „Risiken im Fokus 2025“ vor anhaltend hohen Gefahren im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Besondere Aufmerksamkeit erfordern dabei u.a. informelle Zahlungsverfahren wie das Hawala-Banking. Die

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11. Dezember 2024
BaFin: Steigendes Risiko von Terrorismusfinanzierung für Finanzinstitute

In einem Beitrag auf ihrer Homepage betont die BaFin die Bedeutung der Prävention von Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor. Die Institute müssten sich intensiv damit auseinandersetzen, welche spezifischen Risiken für Terrorismusfinanzierung mit

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8. August 2024
Islamisches Zentrum Hamburg verboten

Ende Juli 2024 hat das Bundesinnenministerium ein Vereinsverbot gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) ausgesprochen. Kurz darauf ging die Polizei in der Blauen Moschee an der Alster und in sieben

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14. Juni 2024
100 Milliarden Dollar Geldwäsche durch Standard Chartered?

Der Standard Chartered Bank wird vorgeworfen Transaktionen in Höhe von 100 Milliarden Dollar für den Iran und verschiedene terroristische Gruppen, darunter Hamas und Hisbollah, ermöglicht zu haben. Dies geht aus

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23. April 2024
FIU: Typologiepapier zu Terrorismusfinanzierung veröffentlicht

Die „Typologien – Besondere Anhaltspunkte für das Erkennen einer möglichen Terrorismusfinanzierung“ wurden aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der Financial Intelligence Unit (FIU) abrufbar.

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16. Februar 2024
BaFin: Prävention von Terrorismusfinanzierung im Fokus

Verpflichtete des Finanzbereichs müssen sich verstärkt mit institutsspezifischen Risiken der Terrorismusfinanzierung auseinandersetzen. Zudem müssen sie deutlicher differenzieren zwischen ihren Sicherungsmaßnahmen für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung. Dies ist das Ergebnis einer Schwerpunktprüfung

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10. Dezember 2023
FIU: Mehr Verdachtsmeldungen und verstärkter Informationsaustausch 2022
Die FIU verzeichnet für 2022 mit 337.186 Verdachtmeldungen einen neuen Höchststand. Gleichzeitig intensivierte sie die behördenübergreifende Zusammenarbeit im Bereich Geldwäsche.
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9. Dezember 2023
BaFin: Vorträge zur Fachtagung Geldwäsche online abrufbar

Am 07. Dezember 2023 fand die jährliche Fachtagung „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ der BaFin in digitaler Form statt. Die Vortragsunterlagen zur Veranstaltung hat die BaFin inzwischen auf Ihrer Homepage

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9. Dezember 2023
12 FIUs wollen gemeinsam gegen Hamas vorgehen

Zwölf internationale FIUs haben die sogenannte „Counter Terrorist Financing Taskforce – Israel (CTFTI)“ gegründet, um gegen die Hamas vorzugehen. Durch die Task Force soll die Koordinierung von Finanzinformationen und der

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18. November 2023
FIU: Informationen zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit Hamas-Angriff

Mit einem Informationsschreiben an Verpflichtete und deren Verbände informiert die Financial Intelligence Unit (FIU) über aktuelle Informationen zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Hamas-Angriff auf Israel. Die Informationen

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