Der Global Terrorism Index 2025 zeigt eine besorgniserregende Entwicklung: Die Zahl der vom Terrorismus betroffenen Länder ist auf 66 gestiegen, während die Länder der Sahelzone mittlerweile über 50 % aller
Die BaFin warnt in ihrem Bericht „Risiken im Fokus 2025“ vor anhaltend hohen Gefahren im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Besondere Aufmerksamkeit erfordern dabei u.a. informelle Zahlungsverfahren wie das Hawala-Banking. Die
In einem Beitrag auf ihrer Homepage betont die BaFin die Bedeutung der Prävention von Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor. Die Institute müssten sich intensiv damit auseinandersetzen, welche spezifischen Risiken für Terrorismusfinanzierung mit
Ende Juli 2024 hat das Bundesinnenministerium ein Vereinsverbot gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) ausgesprochen. Kurz darauf ging die Polizei in der Blauen Moschee an der Alster und in sieben
Der Standard Chartered Bank wird vorgeworfen Transaktionen in Höhe von 100 Milliarden Dollar für den Iran und verschiedene terroristische Gruppen, darunter Hamas und Hisbollah, ermöglicht zu haben. Dies geht aus
Die „Typologien – Besondere Anhaltspunkte für das Erkennen einer möglichen Terrorismusfinanzierung“ wurden aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der Financial Intelligence Unit (FIU) abrufbar.
Verpflichtete des Finanzbereichs müssen sich verstärkt mit institutsspezifischen Risiken der Terrorismusfinanzierung auseinandersetzen. Zudem müssen sie deutlicher differenzieren zwischen ihren Sicherungsmaßnahmen für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung. Dies ist das Ergebnis einer Schwerpunktprüfung
Die FIU verzeichnet für 2022 mit 337.186 Verdachtmeldungen einen neuen Höchststand. Gleichzeitig intensivierte sie die behördenübergreifende Zusammenarbeit im Bereich Geldwäsche.
Am 07. Dezember 2023 fand die jährliche Fachtagung „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ der BaFin in digitaler Form statt. Die Vortragsunterlagen zur Veranstaltung hat die BaFin inzwischen auf Ihrer Homepage
Zwölf internationale FIUs haben die sogenannte „Counter Terrorist Financing Taskforce – Israel (CTFTI)“ gegründet, um gegen die Hamas vorzugehen. Durch die Task Force soll die Koordinierung von Finanzinformationen und der
