Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Terrorismusfinanzierung

3 Minuten

10. Juli 2025
Versicherer im Fokus: Neue Herausforderungen in der Geldwäscheprävention
Der Wandel in der Produktwelt der Versicherer und die immer schärferen regulatorischen Anforderungen zwingen viele Unternehmen, sich intensiver mit dem eigenen Geldwäsche-Risikomanagement auseinanderzusetzen. Der Beitrag beleuchtet die aktuellen Herausforderungen für
| Weiterlesen

1 Minute

9. Juli 2025
FATF: Bericht zu aktuellen Methoden der Terrorismusfinanzierung

Ein neuer Bericht (Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks) der Financial Action Task Force (FATF) skizziert aktuelle und sich entwickelnde Methoden der Terrorismusfinanzierung. Der Bericht enthält Fallstudien, die mehr als

| Weiterlesen

1 Minute

12. Juni 2025
NRW setzt auf KI bei der Bekämpfung von Terrorfinanzierung

Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) entwickelt gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut einen KI-Prototyp, der digitales Beweismaterial automatisiert nach Hinweisen auf Terrorfinanzierung durchsuchen soll. Die Software filtert die Daten

| Weiterlesen

5 Minuten

21. Mai 2025
BaFin zu Terrorismusfinanzierung – Was kommt da auf uns zu?
Die BaFin fordert eine separate Bewertung von Terrorismusfinanzierungsrisiken. Was bedeutet das für Risikoanalysen und Monitoring in der Praxis?
| Weiterlesen

1 Minute

14. Mai 2025
Jahresbericht der BaFin 2024 – Fokus auf Terrorismusfinanzierung

Die BaFin hat in ihrem Jahresbericht 2024 deutlich gemacht, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach wie vor erhebliche Risiken für die Integrität des Finanzsystems darstellen. Besonders im internationalen Zahlungsverkehr bestehe eine

| Weiterlesen

1 Minute

10. März 2025
Terrorismus 2025 – Deutschland mit höchstem Anstieg in Europa

Der Global Terrorism Index 2025 zeigt eine besorgniserregende Entwicklung: Die Zahl der vom Terrorismus betroffenen Länder ist auf 66 gestiegen, während die Länder der Sahelzone mittlerweile über 50 % aller

| Weiterlesen

1 Minute

4. Februar 2025
Risiken 2025: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Visier

Die BaFin warnt in ihrem Bericht „Risiken im Fokus 2025“ vor anhaltend hohen Gefahren im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Besondere Aufmerksamkeit erfordern dabei u.a. informelle Zahlungsverfahren wie das Hawala-Banking. Die

| Weiterlesen

1 Minute

11. Dezember 2024
BaFin: Steigendes Risiko von Terrorismusfinanzierung für Finanzinstitute

In einem Beitrag auf ihrer Homepage betont die BaFin die Bedeutung der Prävention von Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor. Die Institute müssten sich intensiv damit auseinandersetzen, welche spezifischen Risiken für Terrorismusfinanzierung mit

| Weiterlesen

1 Minute

8. August 2024
Islamisches Zentrum Hamburg verboten

Ende Juli 2024 hat das Bundesinnenministerium ein Vereinsverbot gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) ausgesprochen. Kurz darauf ging die Polizei in der Blauen Moschee an der Alster und in sieben

| Weiterlesen

1 Minute

14. Juni 2024
100 Milliarden Dollar Geldwäsche durch Standard Chartered?

Der Standard Chartered Bank wird vorgeworfen Transaktionen in Höhe von 100 Milliarden Dollar für den Iran und verschiedene terroristische Gruppen, darunter Hamas und Hisbollah, ermöglicht zu haben. Dies geht aus

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto